LBCI
LBCI

لبنانيان في "بنما" على لائحة الخزانة الاميركية بتبييض الاموال

بسّام أبو زيد الكاتب: بسّام أبو زيد
تقارير نشرة الاخبار
2016-05-06 | 02:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لبنانيان في "بنما" على لائحة الخزانة الاميركية بتبييض الاموال
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لبنانيان في "بنما" على لائحة الخزانة الاميركية بتبييض الاموال
 
اتهمت الولايات المتحدة، أمس الخميس، أفراد من عائلة واكد، ومنهم عبد المحمد واكد فارس (66 عاماً) ونضال احمد واكد حاطوم (36 عاماً) من أصل لبناني، والذين يتمتعون بنفوذ كبير في بنما، ويديرون متجراً كبيراً للسلع الفاخرة ومتاجر معفية من الضرائب واعمالا عقارية بأنّهم يشكلون منظمة كبيرة لغسل أموال المخدرات.

وأدرجت واشنطن أفراد العائلة وأعمالهم بما في ذلك مجموعتا "غروبو ويزا" و"لا ريفييرا" للسلع الفاخرة ومصرف وصندوق بالبوا وصحيفتان، على لائحة العقوبات الاميركية، بحيث يحظر عليهم القيام بأعمال مع اميركيين وتم تجميد اموالهم في الولايات المتحدة.

واتهمت وزارة الخزانة الاميركية مجموعة واكد بأنّها "تستخدم الأعمال التجارية لغسل الاموال مثل اصدار الفواتير التجارية الزائفة وتهريب مبالغ نقدية كبرى وغيرها لتبييض عائدات مخدرات لصالح مختلف مهربي المخدرات الدوليين ومنظماتهم".

ووصفت الخزانة عبد المحمد واكد فارس ونضال احمد واكد حاطوم بأنهما "زعيما" ما اسمته "منظمة واكد لتبييض الاموال".

يحمل واكد فارس الجنسيات البنمية والكولومبية واللبنانية وواكد حاطوم الاسبانية والكولومبية والبنمية.

كما ذكر البيان اسماء ستة اشخاص آخرين ضالعين في اعمال التبييض من بينهم ثلاثة من اشقاء واكد حاطوم ونجل واكد فارس، اضافة الى محاميين اشارت الوزارة الى انهما ساعدا العائلة على تاسيس شركات وهمية.
 
واكد المدعي العام البنمي كينيا بورسيل دياز ان الحكومة تتعاون مع السلطات الاميركية في الملف. وقال في بيان "سنضمن مشاركة شعب بنما في احقاق العدل. هذا التحقيق يعزز جهودنا وعزمنا على مهاجمة النشاط الاجرامي في بنما بقوة كي يسود حكم القانون".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


تقارير نشرة الاخبار

واكد

وزارة الخزانة الأميركية

لبنان

بنما

LBCI التالي
تاريخ الصحافة العربية في دقائق…
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More