الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
24
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
22
o
الجنوب
24
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
24
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
22
o
الجنوب
24
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عقوبات أميركية جديدة على لبنانيين وشركات لاتهامهم بدعم حزب الله... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
2019-12-13 | 11:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
7
min
عقوبات أميركية جديدة على لبنانيين وشركات لاتهامهم بدعم حزب الله... ماذا في التفاصيل؟
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أشخاص لبنانيين وشركات تابعة لهم لاتهامهم بغسل أموال ودعم حزب الله وهم ناظم سعيد أحمد وصالح عاصي وطوني صعب.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة فإن الوزارة ادرجت مبيضي أموال بارزين تابعين لحزب الله مقيمين في لبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية تحت طائلة العقوبات.
واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم إجراءات ضد مبيضي أموال بارزين مقيمين في لبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والشركات التابعة لهما، بما في ذلك شركات جنت عشرات الملايين من الدولارات لحزب الله ومموليه وأنشطته الخبيثة. وتؤكد إجراءات الإدراج هذه على مدى مشاركة حزب الله وشركاته التابعة في نشاط اقتصادي غير مشروع يعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية الخاصة بهذه الجماعة الإرهابية على مصالح الشعب اللبناني. إذ تدعم الولايات المتحدة مطالبة الشعب اللبناني بإنهاء الفساد وتمويل الإرهاب الذي يزدهر في بيئات فاسدة.
وقال الوزير ستيفن ت. منوشين: "إن حزب الله يواصل استخدام شركات تبدو شرعية كشركات كوجهات لجمع الأموال وتبييضها في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يمكنها استخدام الرشوة والعلاقات السياسية لتأمين الوصول غير العادل إلى الأسواق والتهرب من الضرائب. ستواصل هذه الإدارة اتخاذ الإجراءات ضد ممولي حزب الله مثل ناظم سعيد أحمد وصالح عاصي اللذين استخدما خطط تبييض الأموال والتهرب الضريبي لتمويل مخططات الإرهاب وتمويل أنماط حياتهم الفخمة على حساب معاناة الشعب اللبناني."
أما نائب الوزير جاستن ج. موزينيخ فشدد على وجوب أن يتنبه جامعو الأعمال الفنية والمتاجرون بالسلع الفاخرة لمخططات مبيضي الأموال الذين يخفون أموالهم الشخصية في أعمال ذات قيمة عالية في محاولة للتخفيف من آثار العقوبات الأمريكية.
ويستهدف هذا الإجراء ناظم سعيد أحمد (أحمد) المقيم في لبنان والذي قدم الدعم المالي لحزب الله. يمتلك أحمد مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية وهو أحد أكبر الجهات المانحة لحزب الله، إذ يجمع الأموال من خلال علاقاته الطويلة بتجارة "الماس الدموي."
وتتخذ وزارة الخزانة أيضا إجراءات ضد صالح عاصي (عاصي) المقيم في جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي قام لتبيض الأموال من خلال أعمال أحمد في مجال الماس. قدم عاصي الدعم المالي لممول حزب الله المعين من قبل الولايات المتحدة أدهم حسين طباجة (طباجة). وقد حافظ طباجة على روابط مباشرة مع كبار مسؤولي حزب الله ومكون الحزب التشغيلي الجهاد الإسلامي المسؤول عن تنفيذ هجمات حزب الله الإرهابية في مختلف أنحاء العالم. وبالإضافة إلى إدراج عاصي، يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج يخته أيضا (Flying Dragon) كملكية محظورة يمتلك عاصي مصالح فيها. ويقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضا بتعيين المحاسب المقيم في لبنان طوني صعب (صعب) الذي قدم الدعم إلى عاصي.
ناظم سعيد أحمد في منزله في بيروت في لبنان
وبحسب التقرير فإن حزب الله يستخدم أحمد وشركاته لتبيض مبالغ كبيرة من الأموال المخصصة للجماعة الإرهابية. ويمتلك أحمد مجموعة فنية كبيرة جدا تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات، بما في ذلك أعمال لبابلو بيكاسو وآندي وارهول، وقد تم عرض العديد منها في معرضه ومنزله في بيروت. وقد سعى أحمد لحماية أصوله من الضرائب المشروعة من خلال التحويلات النقدية الكبيرة والمعاملات المالية غير المشروعة. ومن خلال إخفاء مكاسبه غير المشروعة عن الحكومة اللبنانية، حرم أحمد الحكومة والشعب اللبناني من إيرادات الضرائب التي تشتد الحاجة إليها بينما تواجه البلاد تحديات اقتصادية خطيرة.
وتشير التقارير الصحفية إلى مشاركة عاصي وشركاته في تحديد الأسعار في سوق الخبز في العام 2018، مما أدى إلى اعتقاله من قبل السلطات بعد أن أثارت الزيادات في الأسعار احتجاجات في كينشاسا. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في جهودها لمكافحة الإرهاب والفساد ولإنشاء قطاع مالي مزدهر وشفاف يجذب الاستثمار الأجنبي.
واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، والذي يستهدف الإرهابيين والذين يوفرون الدعم للإرهابيين أو أعمال الإرهاب. وقد سبق أن صنفت وزارة الخارجية الأمريكية حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية في تشرين الأول/أكتوبر 1997 وككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في تشرين الأول/أكتوبر 2001.
ناظم سعيد أحمد
قام أحمد بمساعدة أو رعاية أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه، وهو كيان قد تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.
أحمد تاجر ماس وهو مبيض أموال بارز في لبنان وممول كبير لحزب الله. يعتبر أحمد منذ أواخر العام 2016 جهة مانحة مالية كبيرة لحزب الله وقد قام بتبيض الأموال من خلال شركاته لصالح حزب الله وقدم الأموال شخصيا للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله (نصر الله). وشارك أحمد أيضا في تهريب "الألماس الدموي" وكان يدير شركات في بلجيكا استفاد منها حزب الله. يخفي أحمد بعض أمواله الشخصية في أعمال فنية عالية القيمة في محاولة استباقية لتخفيف آثار العقوبات الأمريكية وقد فتح معرضا فنيا في بيروت في لبنان كواجهة لتبيض الأموال.
وبحسب التقرير فإن أحمد يتمتع أيضا بعلاقات مع العديد من ممولي حزب الله المصنفين على لوائح العقوبات الأمريكية، بما في ذلك قاسم تاج الدين ومحمد بزي. وفي أوائل العام 2019، شارك أحمد في قرض مصرفي مع أدهم طباجة. أحمد مقرب أيضا من مسؤولي حزب الله المصنفين من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك نصر الله وممثل حزب الله في إيران عبد الله صافي الدين.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير الصحفية إلى أن أحمد قد اشترى قطعة أرض في لبنان مقابل 240 مليون دولار. وكان أحد أقارب علي تاج الدين المنصف تحت طائلة العقوبات الأمريكية أحد المستثمرين الرئيسيين في هذه الصفقة، وهو أحد جامعي التبرعات لحزب الله وقائد سابق في الحزب. حصل المستثمر على الأموال من تجار ألماس ومعادن ومن شركات حزب الله المصنفة من قبل وزارة الخزانة.
شركات أحمد في لبنان - بيروت ديام المحدودة المسؤولية (BEIRUT DIAM SAL)، بيروت جيم المحدودة المسؤولية (BEIRUT GEM SAL)، مونتي كارلو بيتش المحدودة المسؤولية (MONTECARLO BEACH SAL)، دبية 143 المحدودة المسؤولية (DEBBIYE 143 SAL)، نور القابضة المحدودة المسؤولية (NOUR HOLDING SAL)، عرمون 1506 المحدودة المسؤولية (ARAMOUN 1506 SAL)، الدامور 850 المحدودة المسؤولية (DAMOUR 850 SAL)، جبعا 2480 المحدودة المسؤولية (GEBAA 2480 SAL)، النميرية 1057 المحدودة المسؤولية (NOUMAYRIYE 1057 SAL)، بيروت للتجارة المحدودة المسؤولية (BEIRUT TRADE SAL)، بلو ستار دايموند المحدودة المسؤولية (BLUE STAR DIAMOND SAL) في الخارج
كافة الكيانات الإحدى عشرة المذكورة أعلاه مملوكة من أحمد أو خاضعة لسيطرته أو لتوجيهه وقد تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.
***
للاطلاع على تفاصيل بيان الخزانة الأميركية باللغة الانكليزية
اضغط هنا
أخبار لبنان
لبنان
عقوبات
حزب الله
ناظم سعيد أحمد
التالي
تاريخ الصحافة العربية في دقائق…
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:14
حواط: لم تحن ساعة انتخاب "الرئيس" بعد... والفدرالية الحلّ الأنسب للمرحلة المقبلة
أخبار لبنان
16:14
حواط: لم تحن ساعة انتخاب "الرئيس" بعد... والفدرالية الحلّ الأنسب للمرحلة المقبلة
0
أخبار لبنان
15:32
سلام التقى في واشنطن المدير التنفيذي الإقليمي للبنك الدولي
أخبار لبنان
15:32
سلام التقى في واشنطن المدير التنفيذي الإقليمي للبنك الدولي
0
أخبار لبنان
13:58
الوكالة الوطنية: عملية تشويش اسرائيلية على أجهزة GPS والقنوات التلفزيونية والفضائية والاتصالات الخليوية في صور والجنوب
أخبار لبنان
13:58
الوكالة الوطنية: عملية تشويش اسرائيلية على أجهزة GPS والقنوات التلفزيونية والفضائية والاتصالات الخليوية في صور والجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
موظفو المؤسسة العامة للإسكان مضربون والأضرار تصيب المواطنين والمتوفّين
تقارير نشرة الاخبار
13:39
موظفو المؤسسة العامة للإسكان مضربون والأضرار تصيب المواطنين والمتوفّين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-15
معركة المهندسين... كسر عضم مسيحي وإثبات وجود شيعي
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-15
معركة المهندسين... كسر عضم مسيحي وإثبات وجود شيعي
0
صحة وتغذية
2024-04-15
أخصائي تغذية يكشف أسرار الصيام المتقطع الناجح: "ليس الحلّ السحري الوحيد"
صحة وتغذية
2024-04-15
أخصائي تغذية يكشف أسرار الصيام المتقطع الناجح: "ليس الحلّ السحري الوحيد"
0
خبر عاجل
2024-04-14
فوز المهندس شوقي فتفت بمنصب نقيب مهندسي الشمال
خبر عاجل
2024-04-14
فوز المهندس شوقي فتفت بمنصب نقيب مهندسي الشمال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
باريس سان جيرمان يرد التحية لبرشلونة بطريقة مشابهة لريمونتادا ٢٠١٧ من دوري ابطال أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:47
باريس سان جيرمان يرد التحية لبرشلونة بطريقة مشابهة لريمونتادا ٢٠١٧ من دوري ابطال أوروبا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
باريس سان جيرمان يرد التحية لبرشلونة بطريقة مشابهة لريمونتادا ٢٠١٧ من دوري ابطال أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:47
باريس سان جيرمان يرد التحية لبرشلونة بطريقة مشابهة لريمونتادا ٢٠١٧ من دوري ابطال أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عن عاصفة الإمارات غير المسبوقة…
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عن عاصفة الإمارات غير المسبوقة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
موظفو المؤسسة العامة للإسكان مضربون والأضرار تصيب المواطنين والمتوفّين
تقارير نشرة الاخبار
13:39
موظفو المؤسسة العامة للإسكان مضربون والأضرار تصيب المواطنين والمتوفّين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مشروع زراعي جديد لمنظمة مالطا لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مشروع زراعي جديد لمنظمة مالطا لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الانتخابات البلدية الى التأجيل مجددًا
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الانتخابات البلدية الى التأجيل مجددًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الأموال صُرفت والخطة وُضعت لتأهيل جدران الدعم على طريق شكة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الأموال صُرفت والخطة وُضعت لتأهيل جدران الدعم على طريق شكة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
توعك البخاري والملف الرئاسي يراوح مكانه رغم جهود الخماسية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
توعك البخاري والملف الرئاسي يراوح مكانه رغم جهود الخماسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
معمل في الشمال غير مطابق للمواصفات القانونية والبيئية والصحية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
معمل في الشمال غير مطابق للمواصفات القانونية والبيئية والصحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
دول عربية مع إسرائيل ضد إيران؟
تقارير نشرة الاخبار
13:16
دول عربية مع إسرائيل ضد إيران؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار سياسية
05:27
اللجنة الخماسية تستوضح من فرنجية علاقته بـ"حزب الله"..
أخبار سياسية
05:27
اللجنة الخماسية تستوضح من فرنجية علاقته بـ"حزب الله"..
2
أخبار لبنان
12:32
شركة طيران الشرق الأوسط تعدّل موعد إقلاع رحلتها إلى دبي
أخبار لبنان
12:32
شركة طيران الشرق الأوسط تعدّل موعد إقلاع رحلتها إلى دبي
3
فنّ
12:35
مايا دياب تُعلن موعد زفافها؟ (صور)
فنّ
12:35
مايا دياب تُعلن موعد زفافها؟ (صور)
4
حال الطقس
00:35
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة ...إلى متى يرافقنا هذا الطقس؟
حال الطقس
00:35
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة ...إلى متى يرافقنا هذا الطقس؟
5
منوعات
06:48
بعد أن أقمن علاقات غرامية مع رجال متزوجين... اعترافات صادمة لمجموعة من النساء: هذا ما شعرنا به!
منوعات
06:48
بعد أن أقمن علاقات غرامية مع رجال متزوجين... اعترافات صادمة لمجموعة من النساء: هذا ما شعرنا به!
6
منوعات
11:13
بعد العاصفة المرعبة... "ظاهرة غريبة" في السعودية: "شوف الأرض كيف تهتز!" (فيديو)
منوعات
11:13
بعد العاصفة المرعبة... "ظاهرة غريبة" في السعودية: "شوف الأرض كيف تهتز!" (فيديو)
7
فنّ
03:25
ابنة دومينيك حوراني تحرجها بين الجمهور... "اسكتي وممنوع البوس والشباب والرقص" (فيديو)
فنّ
03:25
ابنة دومينيك حوراني تحرجها بين الجمهور... "اسكتي وممنوع البوس والشباب والرقص" (فيديو)
8
فنّ
03:22
ابن ليال عبود يقتحم مجال الغناء... شاهدوا الديو الأوّل بين الأم وابنها! (فيديو)
فنّ
03:22
ابن ليال عبود يقتحم مجال الغناء... شاهدوا الديو الأوّل بين الأم وابنها! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More