26 آب 2021 - 13:25
Back

عقوبات أميركية على شبكة غسيل أموال تعمل في منطقة الحدود الثلاثية للأرجنتين والبرازيل وباراغواي

عقوبات على شبكة غسيل أموال تعمل في منطقة الحدود الثلاثية للأرجنتين والبرازيل وباراغواي Lebanon, news ,lbci ,أخبار باراغواي, البرازيل, الأرجنتين, شبكة غسيل أموال,عقوبات,عقوبات على شبكة غسيل أموال تعمل في منطقة الحدود الثلاثية للأرجنتين والبرازيل وباراغواي
episodes
عقوبات أميركية على شبكة غسيل أموال تعمل في منطقة الحدود الثلاثية للأرجنتين والبرازيل وباراغواي
Lebanon News
فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شبكة غسيل أموال تعمل في منطقة الحدود الثلاثية للأرجنتين والبرازيل وباراغواي. 

وطالت العقوبات الأميركية كلًا من قاسم محمد حجازي واثنين من شركائه هما خليل أحمد حجازي وليز باولا غونزاليس لتورطهم في مخطط غسيل مئات الملايين من الدولارات.

وأكدت وزارة الخزانة أن قاسم حجازي البرازيلي من أصل لبنان هو الذي يقود الشبكة ومقرها باراغواي وهو يستخدم خمس شركات في عملياته بالإشتراك مع خليل حجازي تحت غطاء استيراد وتصدير البضائع.
الإعلان

واتهمت وزارة الخازانة الأميركية قاسم حجازي بإقامة علاقات متينة مع سياسيين وضباط شرطة ومحامين ووسطاء, لضمان عمله وأمنه.

 وكانت الباراغوي قد أعلنت أن السلطات ألقت القبض على قاسم قبل يومين حيث نقل من قبل القوات الجوية في الباراغوايي إلى العاصمة.
الإعلان
إقرأ أيضاً