الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
33
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
33
o
الجنوب
30
o
البقاع
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
33
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
33
o
الجنوب
30
o
البقاع
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
القاضي سليمان طلب الى هيئة التحقيق الخاصة في المركزي التوسع بالتحقيق في التحويلات المصرفية
أمن وقضاء
2020-07-13 | 08:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
القاضي سليمان طلب الى هيئة التحقيق الخاصة في المركزي التوسع بالتحقيق في التحويلات المصرفية
وجّه المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان كتابا الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، طلب بموجبه التوسع بالتحقيق حول التحويلات المصرفية الى الخارج التي جرت بين 17 تشرين الاول من العام 2019 و31 كانون الاول من العام نفسه والتي بلغ مجموعها 160 مليونا و441 الف دولار، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وطلب سليمان من الهيئة، التأكيد على المصارف التحقيق حول هذه الحسابات ولا سيما كل حساب يعادل او يزيد عن المليون دولار اميركي، وذلك عملا بالمادة 4 من قانون مكافحة تبييض الاموال رقم 44/2015.
كذلك، الطلب من المصارف إبلاغ رئيس هيئة التحقيق الخاصة عن كل حساب مصرفي مشبوه من الحسابات المحولة الى الخارج، عملا بالمادة 7 من القانون المذكور، وفقاً للوكالة.
وسبق للهيئة ان امتنعت عن تزويد القضاء بأسماء اصحاب التحويلات الى الخارج كونه لا يوجد اي شبهة حول حسابات هؤلاء الاشخاص وفق الجواب الذي ورد للهيئة من المصارف.
كما تلقى القضاء جوابا سلبيا من سويسرا حول هذه المسألة، على اعتبار ان التحقيق فيها يتطلب وجود جريمة اصلية، فضلا عن ان الاموال التي تم تحويلها الى حسابات مصرفية في سويسرا "هي اموال نظيفة الى ان يثبت العكس".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اقتصاد
أمن وقضاء
أخبار سياسية
القاضي صبوح سليمان
هيئة التحقيق
مصرف لبنان
التحويلات المصرفية
التالي
توقيف معمل تعبئة مياه عن العمل في صور ومحضر ضبط في حق ملحمة في المروانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:34
جولات تفتيشية لمراقبي الإقتصاد في النبطية للتأكد من تواريخ الصلاحية وإعلان الأسعار
أمن وقضاء
06:34
جولات تفتيشية لمراقبي الإقتصاد في النبطية للتأكد من تواريخ الصلاحية وإعلان الأسعار
0
أمن وقضاء
02:59
توقيف أحد الضالعين الخطرين بمطاردة مواطن على متن دراجة آلية بهدف سلبه عند أنفاق المطار
أمن وقضاء
02:59
توقيف أحد الضالعين الخطرين بمطاردة مواطن على متن دراجة آلية بهدف سلبه عند أنفاق المطار
0
أمن وقضاء
12:47
توقيف مواطنَين في بلدة القاسمية لإطلاقهما النار ودهم منازل مطلوبين في بلدة حور تعلا
أمن وقضاء
12:47
توقيف مواطنَين في بلدة القاسمية لإطلاقهما النار ودهم منازل مطلوبين في بلدة حور تعلا
0
أمن وقضاء
12:05
منطقةُ شمالِ عكا تدخل في دائرةِ مسيّراتِ حزب الله...ورد اسرائيلي(فيديو)
أمن وقضاء
12:05
منطقةُ شمالِ عكا تدخل في دائرةِ مسيّراتِ حزب الله...ورد اسرائيلي(فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:07
مئات الطلاب يتظاهرون في عدد من الجامعات في الولايات المتحدة احتجاجا على حرب غزة
أخبار دولية
07:07
مئات الطلاب يتظاهرون في عدد من الجامعات في الولايات المتحدة احتجاجا على حرب غزة
0
منوعات
2024-04-19
ما فرضته أم على ضيوف حفلة عيد ميلاد ابنتها أثار جدلا بين المتابعين... وهذا ما طلبته منهم!
منوعات
2024-04-19
ما فرضته أم على ضيوف حفلة عيد ميلاد ابنتها أثار جدلا بين المتابعين... وهذا ما طلبته منهم!
0
صحة وتغذية
2024-04-22
آثار جانبية خطيرة للقهوة على جسم الإنسان... هذا ما نصح به الخبراء لتجنبها
صحة وتغذية
2024-04-22
آثار جانبية خطيرة للقهوة على جسم الإنسان... هذا ما نصح به الخبراء لتجنبها
0
أمن وقضاء
06:34
جولات تفتيشية لمراقبي الإقتصاد في النبطية للتأكد من تواريخ الصلاحية وإعلان الأسعار
أمن وقضاء
06:34
جولات تفتيشية لمراقبي الإقتصاد في النبطية للتأكد من تواريخ الصلاحية وإعلان الأسعار
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:14
علامة من السراي: على المخصصات أن تُعطى للنازح في الداخل السوري وليس في الداخل اللبناني
أخبار لبنان
07:14
علامة من السراي: على المخصصات أن تُعطى للنازح في الداخل السوري وليس في الداخل اللبناني
0
أخبار لبنان
07:03
لقاء بين جعجع والاعتدال الوطني... حبيش: الجميع متفق والهدف إنهاء الفراغ الرئاسي
أخبار لبنان
07:03
لقاء بين جعجع والاعتدال الوطني... حبيش: الجميع متفق والهدف إنهاء الفراغ الرئاسي
0
أخبار لبنان
06:25
نواب الجمهورية القوية: سنقاطع الجلسة التشريعية غدًا
أخبار لبنان
06:25
نواب الجمهورية القوية: سنقاطع الجلسة التشريعية غدًا
0
أخبار لبنان
04:31
لقاء يجمع بري بميقاتي في عين التينة ... ماذا على طاولة البحث؟
أخبار لبنان
04:31
لقاء يجمع بري بميقاتي في عين التينة ... ماذا على طاولة البحث؟
0
أخبار دولية
00:59
بكين تعارض إدراج "المحتوى المتعلق بتايوان" الذي أقره الكونغرس الأميركي
أخبار دولية
00:59
بكين تعارض إدراج "المحتوى المتعلق بتايوان" الذي أقره الكونغرس الأميركي
0
أخبار لبنان
15:00
استهداف سيّارة على طريق أبو الاسود
أخبار لبنان
15:00
استهداف سيّارة على طريق أبو الاسود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بطولة لبنان للسباحة أرض خصبة لطاقات مستقبلية
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بطولة لبنان للسباحة أرض خصبة لطاقات مستقبلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
منتخب لبنان "للرغبي تاتش" أطلق تدريباته للمشاركة في بطولة العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:50
منتخب لبنان "للرغبي تاتش" أطلق تدريباته للمشاركة في بطولة العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
خدمات وزارة الإقتصاد أصبحت Online
تقارير نشرة الاخبار
13:45
خدمات وزارة الإقتصاد أصبحت Online
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
01:10
مذكرة توقيف أرجنتينية بحقّ وزير الداخلية الإيراني والإنتربول يصدر نشرة حمراء بحقّه
أخبار دولية
01:10
مذكرة توقيف أرجنتينية بحقّ وزير الداخلية الإيراني والإنتربول يصدر نشرة حمراء بحقّه
2
خبر عاجل
06:07
إعادة تشغيل رحلة طيران الشرق الأوسط إلى باريس غدًا
خبر عاجل
06:07
إعادة تشغيل رحلة طيران الشرق الأوسط إلى باريس غدًا
3
خبر عاجل
03:07
طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلة ME211/212 غدًا بسبب إضراب المراقبين الجويين في مطار شارل دوغول-باريس
خبر عاجل
03:07
طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلة ME211/212 غدًا بسبب إضراب المراقبين الجويين في مطار شارل دوغول-باريس
4
موضة وجمال
14:06
ياسمينا زيتون في أول إطلالة تلفزيونية لها بعد تتويجها كوصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذه رسالتها إلى الشابات! (فيديو)
موضة وجمال
14:06
ياسمينا زيتون في أول إطلالة تلفزيونية لها بعد تتويجها كوصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذه رسالتها إلى الشابات! (فيديو)
5
فنّ
12:30
الموت يفجع الفنانة رحمة رياض... وبهذه الكلمات ودّعت شقيقتها! (صورة)
فنّ
12:30
الموت يفجع الفنانة رحمة رياض... وبهذه الكلمات ودّعت شقيقتها! (صورة)
6
آخر الأخبار
18:00
الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: مخاوف من صدور أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم نتنياهو أثيرت في اجتماع بمكتب رئيس الوزراء
آخر الأخبار
18:00
الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: مخاوف من صدور أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم نتنياهو أثيرت في اجتماع بمكتب رئيس الوزراء
7
آخر الأخبار
17:59
الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: رسائل وصلت إسرائيل تشير الى تزايد احتمال إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لمسؤولين كبار
آخر الأخبار
17:59
الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: رسائل وصلت إسرائيل تشير الى تزايد احتمال إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لمسؤولين كبار
8
فنّ
04:04
جو القارح يحتفل بتخرّج ابنه.. صورة مميّزة مع زوجته وابنيهما
فنّ
04:04
جو القارح يحتفل بتخرّج ابنه.. صورة مميّزة مع زوجته وابنيهما
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More