اعلنت السلطات الاميركية الخميس انها تقدمت بدعوى مدنية بحق مؤسسات مالية لبنانية متهمة بالمساعدة على تبييض 483 مليون دولار لحساب حزب الله عبر الولايات المتحدة وافريقيا في عمليات مرتبطة بتجارة المخدرات.
وتستهدف هذه الدعوى خصوصا البنك اللبناني الكندي وشركتين ماليتين مقرهما في لبنان هما حسان عياش للصيرفة واليسا هولدينغ.
واكد مدعي عام مانهاتن بريت بهارارا في بيان ان الاموال الناتجة عن تجارة المخدرات كانت تحول من لبنان الى الولايات المتحدة حيث كانت تستخدم لشراء سيارات تنقل بدورها الى افريقيا خصوصا الى كوتونو في بنين حيث يتم بيعها في مواقف للسيارات يعود احدها لشركة اليسا هولدينغ.
واكد بهارارا ان جزءا كبيرا من الاموال النقدية التي يتم جنيها كانت ترسل الى لبنان عبر نظام معقد يسيطر عليه حزب الله ويمر عبر توغو وغانا ، ويعود قسم من هذه الاموال لحزب الله مباشرة بحسب السلطات القضائية الاميركية.
وتشير الدعوى الى تورط المدعو اسامة سلهب وهو مسؤول في حزب الله مقيم في توغو، وقد ارسل ملايين الدولارات واليورو من بنين الى لبنان ، ويملك سلهب واقرباء له شركة "سيبامار" المتخصصة بالنقل ومقرها في ميتشيغن شمال الولايات المتحدة، واستخدمت الشركة بشكل مستمر لارسال سيارات الى غرب افريقيا بحسب المدعي العام.
واكدت وزارة الخزانة الاميركية وجود صلة بين شركتي حسان عياش واليسا المشتبه في قيامهما بعمليات تبييض اموال لحساب اللبناني ايمن جمعة المتهم بتجارة المخدرات والمرتبط بحزب الله.
ويسعى القضاء الاميركي من خلال الدعوى المدنية التي رفعها الى مصادرة ممتلكات الشركات الثلاث واسترجاع 483 مليون دولار من الاموال التي تم تبييضها بحسب الادعاء.