LBCI

دهم مقر HSBC في جنيف وتحقيق في قضية تبييض أموال

آخر الأخبار

2015-02-18 | 06:19

شارك

شارك

دهم مقر HSBC في جنيف وتحقيق في قضية تبييض أموال

2^min

جرت عمليات دهم، صباح اليوم، في مقر مصرف "اتش اس بي سي" في سويسرا وفتح تحقيق جنائي ضد المصرف في قضية تبييض أموال، وفق ما أعلنت النيابة العامة في كانتون جنيف.

وأوضحت النيابة العامة في بيان، أنه "على اثر المعلومات التي تم كشفها علنًا مؤخرا بالنسبة لمصرف اتش اس بي سي برايفت بنك (سويسرا)، رفعت دعوى جنائية ضد المصرف ومجهولين" بتهمة تبييض الأموال المشدد".

وتمت عملية الدهم في مكاتب اتش اس بي سي ويتولاها المدعي العام لكانتون جنيف اوليفييه جورنو بمساعدة المدعي الاول ايف بيرتوسا. ورفعت الدعوى ضد المصرف غير انه من الممكن "على ضوء تطور" التحقيق توسيعها لتشمل اشخاصًا ماديين "يشتبه بإرتكابهم اعمال تبييض" او بمشاركتهم في مثل هذه الاعمال.

ومصرف "إتش اس بي سي" في صلب فضيحة تهرب ضريبي وتبييض أموال باتت تعرف بإسم "سويس ليكس" بعد كشف معلومات سربها موظف سابق في المصرف هو المهندس المعلوماتي ايرفيه فالسياني.

وبحسب وثائق سويس ليكس، فإن مليارات الدولارات مرت عبر هذا المصرف بهدف تهريبها من الضرائب او تبييضها من خلال شركات وهمية.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

وتحقيق

تبييض

أموال

التالي

الـAi وعمليات الاحتيال...

اخترنا لكم

القناة 12 عن مسؤول أميركي: واشنطن تعتقد أن المعلومات التي كانت بحوزة إسرائيل بشأن مطار أبو الظهور السوري دقيقة

آخر الأخبار

14:44

القناة 12 عن مسؤول أميركي: واشنطن تعتقد أن المعلومات التي كانت بحوزة إسرائيل بشأن مطار أبو الظهور السوري دقيقة

القناة 12 عن مسؤول أميركي: إسرائيل أخطرت واشنطن بأن تركيا ستنشر منظومة عسكرية بالمطار السوري المستهدف

آخر الأخبار

14:43

القناة 12 عن مسؤول أميركي: إسرائيل أخطرت واشنطن بأن تركيا ستنشر منظومة عسكرية بالمطار السوري المستهدف

الوكالة الوطنية: 3 شهداء وجريح في انفجار تشريكة عبوات ناسفة من مخلفات العدوان الاسرائيلي بين ميفدون وزوطر الشرقية

آخر الأخبار

14:37

الوكالة الوطنية: 3 شهداء وجريح في انفجار تشريكة عبوات ناسفة من مخلفات العدوان الاسرائيلي بين ميفدون وزوطر الشرقية

الوكالة الوطنية: قصف اسرائيلي استهدف بلدة صربين

آخر الأخبار

14:36

الوكالة الوطنية: قصف اسرائيلي استهدف بلدة صربين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت

إشترك

زوارنا يقرأون الآن

ماذا لو استخدمت واشنطن النووي ضد إيران؟

تقارير نشرة الاخبار

13:23

ماذا لو استخدمت واشنطن النووي ضد إيران؟

ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: أعرف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي في سوريا ولكنني لن أتحدث عن هذا الأمر

آخر الأخبار

14:29

ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: أعرف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي في سوريا ولكنني لن أتحدث عن هذا الأمر

الوكالة الوطنية: 3 شهداء وجريح في انفجار تشريكة عبوات ناسفة من مخلفات العدوان الاسرائيلي بين ميفدون وزوطر الشرقية

آخر الأخبار

14:37

الوكالة الوطنية: 3 شهداء وجريح في انفجار تشريكة عبوات ناسفة من مخلفات العدوان الاسرائيلي بين ميفدون وزوطر الشرقية

وزيرة السياحة تبحث مع نقابة أصحاب الفنادق متطلبات تحسين ظروف أعمال القطاع الفندقي والسياحي في لبنان

أخبار لبنان

2026-01-09

وزيرة السياحة تبحث مع نقابة أصحاب الفنادق متطلبات تحسين ظروف أعمال القطاع الفندقي والسياحي في لبنان

بالفيديو

العناني في معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس... دعم أممي لحماية المعلم التراثي وإحيائه

تقارير نشرة الاخبار

13:41

العناني في معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس... دعم أممي لحماية المعلم التراثي وإحيائه

حرائق وقيظ في أوروبا... وطقس معتدل في لبنان: ما سرّ المفارقة؟

تقارير نشرة الاخبار

13:37

حرائق وقيظ في أوروبا... وطقس معتدل في لبنان: ما سرّ المفارقة؟

ماذا لو استخدمت واشنطن النووي ضد إيران؟

تقارير نشرة الاخبار

13:23

ماذا لو استخدمت واشنطن النووي ضد إيران؟

طهران تخسر بوابة أساسية للاستيراد "الامارات"

أخبار دولية

13:15

طهران تخسر بوابة أساسية للاستيراد "الامارات"

قبل 30 أيلول 2026...رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف في العراق لهذه الاسباب

أخبار دولية

13:04

قبل 30 أيلول 2026...رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف في العراق لهذه الاسباب

الرئيس عون في روما فما علاقة الجنوب؟

تقارير نشرة الاخبار

13:01

الرئيس عون في روما فما علاقة الجنوب؟

مقدمة النشرة المسائية 19-8-2026

مقدمة نشرة الاخبار

12:49

مقدمة النشرة المسائية 19-8-2026

فرنسا تندد بتصريحات بن غفير "اللاإنسانية" بشأن غزة

أخبار دولية

09:10

فرنسا تندد بتصريحات بن غفير "اللاإنسانية" بشأن غزة

مخزومي : تشرفت باستقبال السفير السعودي والمملكة كانت وستبقى سندا للبنان واللبنانيين

أخبار لبنان

07:58

مخزومي : تشرفت باستقبال السفير السعودي والمملكة كانت وستبقى سندا للبنان واللبنانيين

الأكثر قراءة

24 ساعة

7 أيام

شهر

أدوات طبية مستعملة تُباع على أنها جديدة... توقيف 12 شخصًا ومداهمة مستودع في كسروان

1

أدوات طبية مستعملة تُباع على أنها جديدة... توقيف 12 شخصًا ومداهمة مستودع في كسروان

جنبلاط استقبل وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان... وبحثٌ في أوضاع لبنان والمنطقة

2

جنبلاط استقبل وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان... وبحثٌ في أوضاع لبنان والمنطقة

معلومات للـLBCI: وفد إماراتي يضم نحو ٧٠ رجل أعمال سيزور لبنان في ٢٦ و٢٧ آب الجاري لتوقيع اتفاقات مع القطاع الخاص في لبنان كما سيقترح الوفد تقديم وتطوير خدمات في المطار المرافىء وعند المعابر الحدودية

3

معلومات للـLBCI: وفد إماراتي يضم نحو ٧٠ رجل أعمال سيزور لبنان في ٢٦ و٢٧ آب الجاري لتوقيع اتفاقات مع القطاع الخاص في لبنان كما سيقترح الوفد تقديم وتطوير خدمات في المطار المرافىء وعند المعابر الحدودية

يروّجون المخدرات من داخل مقهى في بئر حسن... توقيف اثنين منهم وضبط أسلحة وذخائر

4

يروّجون المخدرات من داخل مقهى في بئر حسن... توقيف اثنين منهم وضبط أسلحة وذخائر

بشأن الرسوم المتوجبة على الأجهزة الخلوية... بيان من وزارة الإتصالات

5

بشأن الرسوم المتوجبة على الأجهزة الخلوية... بيان من وزارة الإتصالات

القوات المسلحة الإيرانية تحذّر دول الخليج من مغبّة توفير المساعدة للجيش الأميركي

6

القوات المسلحة الإيرانية تحذّر دول الخليج من مغبّة توفير المساعدة للجيش الأميركي

الجيش يوقف المتورط في جريمة القتل في منطقة أبي سمرا - طرابلس

7

الجيش يوقف المتورط في جريمة القتل في منطقة أبي سمرا - طرابلس

الدفاع المدني: انفجار جسم غريب بآلية في ميفدون واستشهاد شخص وإصابة ثلاثة

8

الدفاع المدني: انفجار جسم غريب بآلية في ميفدون واستشهاد شخص وإصابة ثلاثة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة

للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم

Google Play

App Store

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة

We use
cookies

We use cookies to make
your experience on this
website better.

Accept

Learn More