LBCI
LBCI

فضائح وثائق بنما...تتوالى

آخر الأخبار
2016-04-04 | 23:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فضائح وثائق بنما...تتوالى
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
فضائح وثائق بنما...تتوالى
أعلن القضاء البنمي انه سيفتح تحقيقا في فضيحة "اوراق بنما" التي كشفت تورط مسؤولين سياسيين كبار من حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي.
 
وأوضحت النيابة العامة البنمية في بيان ان التحقيق يرمي لتبيان ما اذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية وتحديد مرتكبي هذه المخالفات وما اذا كانت قد تسببت باضرار مالية.
 
والأحد كشف تحقيق صحافي ضخم اطلق عليه اسم "اوراق بنما" شبكة من التعاملات المالية السرية تورط فيها عدد من النخبة العالمية من بينهم مقربون من فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ، وعدد من مشاهير الرياضة والسينما.
 
واستمر هذا التحقيق عاما كاملا وتركز على البحث في نحو 11.5 مليون وثيقة سربت من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ اربعين عاما وله مكاتب في 35 بلدا. وكان هذا المكتب يعمل على انشاء شركات اوفشور لزبائنه في دول تعتبر جنات ضريبية بهدف التهرب من دفع الضرائب او لتبييض اموال. وكشفت "اوراق بنما" عمليات مالية لاكثر من 214 الف شركة اوفشور في اكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.
 
مقربون من مارين لوبن متورطون في ملف "اوراق بنما"
أكدت صحيفة Le Monde الفرنسية ان "نظام أوفشور متطور" أقيم من قبل "الدائرة الاولى من الموالين" لمارين لوبن رئيسة الجبهة الوطنية، الحزب الفرنسي اليميني المتطرف، مستندة بذلك الى وثائق من "أوراق بنما".
 
وقالت الصحيفة الفرنسية ان هذا النظام "بين هونغ كونغ وسنغافورة والجزر العذراء البريطانية وبنما استخدم لإخراج المال من فرنسا بواسطة شركات وهمية وفواتير مزورة رغبة في الافلات من الاجهزة الفرنسية لمكافحة تبييض الاموال".​
 
 
قرصنة الموقع الاكتروني المكلف نشر الجزء التونسي من "أوراق بنما"
 

هذا، وتعرض موقع "إنكيفادا" المكلف نشر الجزء التونسي من فضيحة "أوراق بنما" الى "هجوم الكتروني خطير" بعد ساعات من نشره اولى المعلومات المسربة، بحسب ما اعلن الموقع الثلاثاء.

 
 كاميرون يتعرض للضغوط بسبب ثروة عائلته

نفى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان يكون له اي صندوق شخصي ودافع عن سجله في معالجة مشكلة التهرب الضريبي بعد ان اثارت "اوراق بنما" تساؤلات حول الشؤون المالية لعائلته.

وكشفت تسريبات لمجموعة هائلة من الوثائق من مكتب "موساك فونسيكا" للمحاماة ان والد كاميرون الراحل كان يدير صندوق اوفشور تجنب دفع الضرائب في بريطانيا على مدى 30 عاما من خلال اتخاذ جزر البهاماس مقرا له.

وفي مواجهة دعوات حزب العمال المعارض لاجراء تحقيق مع جميع المتورطين في التسريبات من بينهم عائلة كاميرون، قال كاميرون ان ثروته تتالف من راتبه وبعض المدخرات ومنزل
 
 رئيس وزراء ايسلندا يستقيل
 

استقال رئيس حكومة ايسلندا ديفيد سيغموندور غونلوغسون، بحسب ما اعلن حزبه الثلاثاء، ليكون اول ضحية سياسية لفضيحة "اوراق بنما".

وأعلن سيغوردور انغي يوهانسون نائب رئيس الحزب التقدمي وزير الزارعة عبر التلفزيون ان "رئيس الوزراء ابلغ الكتلة البرلمانية لحزبه في اجتماع انه سيستقيل من منصبه رئيسا للوزراء وساتولى انا هذا المنصب مكانه".

 
 
 

في هذا الوقت، نشر الصحافي المصري هشام علام، وهو من ضمن الفريق الصحافي الذي عمل على وثائق بنما ، اسم أول لبناني يظهر الى العلن من الوثائق وهو رجل الاعمال اللبناني الفرنسي اسكندر صفا الذي شارك في عملية تحرير رهائن فرنسيين من يد حزب الله  في العام ١٩٨٦.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

بنما

أوراق بنما

روسيا

فرنسا

لندن

LBCI التالي
الـAi وعمليات الاحتيال...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More