ذكرت معلومات خاصة بالـ LBCI ان "فينيسيا بنك" اكد ان ابراهيم شبلي احد الاشخاص الاربعة الذين فرضت عليهم وزارة الخزانة الاميركية عقوبات بتهمة تهريب المخدرات وتبييض اموال، لم يعد موظفا في المصرف منذ سنة ونصف. وكانت وزارة الخزانة الاميركية وجهت ضربة لعمليات ونشاطات "حزب الله" في اميركا الجنوبية إذ اعلنت فرض سلسلة من العقوبات ضد اربعة لبنانيين بتهمة تبييض الأموال وتهريب المخدرات وتهريب العائدات المالية الى الحزب عبر "القطاع المالي اللبناني".
كما أعلنت فرض عقوبات اضافية ضد اللبناني ايمن جمعة المقيم في كولومبيا وما سمته "شبكة جمعة" التي تنشط في الاميركيتين والشرق الاوسط، المعروفة بعلاقتها بـ"حزب الله"، واتهمت جمعة بادارة عمليات جمع الاموال للحزب في الاميركيتين.
كذلك فرضت الوزارة عقوبات ضد عباس حسين حرب وابرهيم شبلي بتهم تهريب المخدرات وتبييض اموالها بالتعاون مع جمعة. واتهمت المنظمة التي يديرها حرب في كولومبيا وفنزويلا بتبييض الاموال لمصلحة جمعة عبر المؤسسات المالية اللبنانية. واتهمت شبلي باستخدام منصبه كمدير لفرع العباسية التابع لبنك فينيسيا في لبنان لتسهيل تحويل الاموال لمصلحة جمعة وحرب. كما فرضت الوزارة عقوبات ضد اللبناني علي محمد صالح الذي يحمل جنسية كولومبية ايضا وفق قوانين مكافحة الارهاب بسبب دوره في توفير "الدعم المالي والمادي والتقني لحزب الله".