اختلاس 5.5 مليارات ليرة من بنك عوده

3^min

أعلنت مصادر مطّلعة لصحيفة "الأخبار" ان بنك عوده اكتشف عملية اختلاس يُرجّح أن تتجاوز قيمتها مبلغ 5.5 مليارات ليرة , مشيرة إلى ان هذه المليارات مسجّلة في حسابات مصرفية بأسماء تعود إلى عائلة المختلس الذي كان موظفاً في المصرف المذكور واستقال في شهر حزيران 2012، بعدما نال مكافأة على ولائه للعمل لدى المصرف المذكور.

وبحسب المعلومات المتداولة عن عملية الاختلاس، فإن المدعو ر. ج. كان يعمل وسيطاً لعمليات التداول في البورصة لدى المصرف المذكور، أي ما يُعرف بأنه "Dealing Room", في هذا القسم هناك أكثر من موظف، وكلّ منهم لديه لائحة بالمتعاملين معهم والذين يقومون بالمتاجرة بالأسهم والسندات المتداولة في السوق، سواء كانت المحلية أو العالمية , بين هؤلاء كان ر. ج. يتواصل مع ممثل شركة التأمين "كونتيننتال تراست للتأمين وإعادة التأمين" بوصفها متعاملاً يقوم بتوظيف الأموال التي تنتجها من بوالص التأمين في بعض العمليات التجارية في السوق المالية، فتشتري سندات خزينة وتبيعها ثم تشتري سندات يوروبوندز وتبيعها .

ولم يكتشف أي من زملاء ر. ج. في القسم، أو في المصرف المذكور ما كان يقوم به، حتى إنه قدّم استقالته من وظيفته في المصرف في شهر حزيران، وقبض من إدارة المصرف مكافأة على عمله هناك وحسن سير سلوكه، ثم سافر إلى افريقيا، فعمدت إدارة المصرف إلى تعيين موظف جديد بدلاً منه لمتابعة الحسابات والملفات التي كانت في حوزته , وبعد 3 أشهر بدأت تظهر ملامح الاختلاسات التي كان يقوم بها، فأجري تحقيق داخلي في المصرف ليظهر أن ر. ج. كان يمرّر عمليات شراء أو بيع سندات خزينة بالليرة اللبنانية على اسم شركة التأمين من دون أن يقتطع المصرف رسم خدمة على هذه العمليات .

وتبيّن أيضاً أن هذا الموظف كان يقوم بعملية الاختلاس هذه منذ فترة طويلة, لكن التحقيقات التي أجريت حتى الساعة لم تكشف سوى عن اختلاس 5.5 مليارات ليرة، فيما كانت هناك ترجيحات أن تصل قيمة المبلغ المختلس النهائية إلى 12 مليار ليرة أو ما يوازي 8 ملايين دولار.

وتبيّن أيضاً أن الموظف المذكور كان يضع المبالغ المختلسة في حسابات تعود إلى أقربائه، مثل والده وأمه , وبعد الادعاء على الموظف طلبت الجهة المدعية من القضاء المختص الحجر على ممتلكات أفراد عائلة الموظف المختلس بهدف ضمان حقوقها وإعادة المبالغ المسروقة.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

مليارات

الـAi وعمليات الاحتيال...