LBCI

ماضي يتسلم 411 اسما قبضوا اموالا بطريقة مشبوهة

آخر الأخبار

2013-04-08 | 04:40

شارك

شارك

ماضي يتسلم 411 اسما قبضوا اموالا بطريقة مشبوهة

تسلم النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي من لجنة الخبراء التي عينها لمعرفة مدى انطباق صفة تبييض الاموال على المبالغ المقبوضة من قبل بنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد تقريرا أوليا ظهر فيه ان عدد الاشخاص الذين قبضوا اموالا من المصرفين المذكورين بطريقة مشبوهة بلغ حتى الان 411 اسما تم التعرف اليهم، وان المبالغ التي قبضوها هي حتى الان 307 مليار ليرة لبنانية و 401مليون دولار و 973 الف يورو.

وستتابع اللجنة عملها لمعرفة الاسماء المتبقية والمبالغ المقبوضة منهم.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

يتسلم

قبضوا

اموالا

بطريقة

مشبوهة

التالي

الـAi وعمليات الاحتيال...

اخترنا لكم

تحرّك فوري لوزارة الزراعة لحماية أسد محتجز في اللبوة

أخبار لبنان

03:13

تحرّك فوري لوزارة الزراعة لحماية أسد محتجز في اللبوة

رئيس الجمهورية اختتم زيارته إلى إيطاليا

أخبار لبنان

03:10

رئيس الجمهورية اختتم زيارته إلى إيطاليا

الوكالة الوطنية: تفجير كبير في محيط أرنون

آخر الأخبار

03:09

الوكالة الوطنية: تفجير كبير في محيط أرنون

قصف وتدمير وتمشيط ليلًا وفجرًا في المنصوري وبيوت السياد ومجدل زون

آخر الأخبار

03:08

قصف وتدمير وتمشيط ليلًا وفجرًا في المنصوري وبيوت السياد ومجدل زون

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت

إشترك

زوارنا يقرأون الآن

الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي يحرق منازل في بلدة كفرتبنيت

آخر الأخبار

2026-07-20

الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي يحرق منازل في بلدة كفرتبنيت

واشنطن وطهران تتمسكان بموقفيهما… والمفاوضات تراوح مكانها

تقارير نشرة الاخبار

2026-05-11

واشنطن وطهران تتمسكان بموقفيهما… والمفاوضات تراوح مكانها

الوزيرة السيد للـLBCI: وضعنا خطة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وبدأنا تنفيذها

أخبار لبنان

2026-07-21

الوزيرة السيد للـLBCI: وضعنا خطة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وبدأنا تنفيذها

إدارة الموانئ في محافظة هرمزغان الإيرانية: هجوم أميركيّ ألحق أضرارًا جسيمة بسفينتين للبحث والإنقاذ البحريّ

آخر الأخبار

2026-07-22

إدارة الموانئ في محافظة هرمزغان الإيرانية: هجوم أميركيّ ألحق أضرارًا جسيمة بسفينتين للبحث والإنقاذ البحريّ

بالفيديو

براك: لبنان متورط في الصراع الإيرانيّ الإسرائيليّ الأوسع

أخبار لبنان

03:04

براك: لبنان متورط في الصراع الإيرانيّ الإسرائيليّ الأوسع

الطقس المتطرف يضرب الاقتصاد حول العالم

تقارير نشرة الاخبار

14:05

الطقس المتطرف يضرب الاقتصاد حول العالم

سلام ومنسّى في صور… من سجال المجلس إلى مصافحة الجنوب

تقارير نشرة الاخبار

13:57

سلام ومنسّى في صور… من سجال المجلس إلى مصافحة الجنوب

جدارية المفقودين في بيروت… حين تحفظ المدينة من غيّبتهم الحرب

تقارير نشرة الاخبار

13:53

جدارية المفقودين في بيروت… حين تحفظ المدينة من غيّبتهم الحرب

نفط العراق محاصر... والبدائل تحتاج سنوات

تقارير نشرة الاخبار

13:30

نفط العراق محاصر... والبدائل تحتاج سنوات

باحث تركي للـLBCI: اسرائيل تلعب لعبة لتجبر الغرب على اتخاذ موقف ضد تركيا وهي ستفشل

تقارير نشرة الاخبار

13:29

باحث تركي للـLBCI: اسرائيل تلعب لعبة لتجبر الغرب على اتخاذ موقف ضد تركيا وهي ستفشل

بالتوصيف الاميركي: حزب الله تابع لسيطرة فيلق القدس وهذه هي النتائج

تقارير نشرة الاخبار

13:13

بالتوصيف الاميركي: حزب الله تابع لسيطرة فيلق القدس وهذه هي النتائج

التصعيد الإسرائيلي في علي الطاهر: ضغط عسكري وحسابات انتخابية

تقارير نشرة الاخبار

13:11

التصعيد الإسرائيلي في علي الطاهر: ضغط عسكري وحسابات انتخابية

رئيس الوزراء العراقي: كل القوى السياسية متفقة تماما على المضي في حصر السلاح بيد الدولة

أخبار دولية

12:44

رئيس الوزراء العراقي: كل القوى السياسية متفقة تماما على المضي في حصر السلاح بيد الدولة

الأكثر قراءة

24 ساعة

7 أيام

شهر

إرشادات لوزارة الصحة بعد تسجيل حالات تسمّم لدى عدد من العاملين في ورش تصليح السيارات

1

إرشادات لوزارة الصحة بعد تسجيل حالات تسمّم لدى عدد من العاملين في ورش تصليح السيارات

بسبب فيديو "السقوط على المسرح"… رامي عياش يحذّر من الحملات المضلّلة

2

بسبب فيديو "السقوط على المسرح"… رامي عياش يحذّر من الحملات المضلّلة

بعد أنباء اعتناقه الإسلام… روبيرتو كارلوس وزوجته المغربية يكشفان الحقيقة (صورة)

3

بعد أنباء اعتناقه الإسلام… روبيرتو كارلوس وزوجته المغربية يكشفان الحقيقة (صورة)

حزب الله عن بيانَي وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأميركية: لا ننتظر شهادة على لبنانيتنا ووطنيتنا من أحد ونعتز بعلاقتنا الوثيقة بايران

4

حزب الله عن بيانَي وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأميركية: لا ننتظر شهادة على لبنانيتنا ووطنيتنا من أحد ونعتز بعلاقتنا الوثيقة بايران

عون التقى ميلوني.. بحث في أوضاع الجنوب ومرحلة ما بعد انتهاء فترة عمل اليونيفيل

5

عون التقى ميلوني.. بحث في أوضاع الجنوب ومرحلة ما بعد انتهاء فترة عمل اليونيفيل

بيرلا حرب ضمن لقاءات ملكة جمال العالم: هذه البلدة اللبنانية التي أودّ ان اصطحبكم اليها (فيديو)

6

بيرلا حرب ضمن لقاءات ملكة جمال العالم: هذه البلدة اللبنانية التي أودّ ان اصطحبكم اليها (فيديو)

شبكة دعارة تنشط في السوديكو… مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف 9 فتيات بالجرم المشهود

7

شبكة دعارة تنشط في السوديكو… مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف 9 فتيات بالجرم المشهود

أدهم نابلسي أب للمرّة الثانية (صورة)

8

أدهم نابلسي أب للمرّة الثانية (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة

للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم

Google Play

App Store

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة

We use
cookies

We use cookies to make
your experience on this
website better.

Accept

Learn More