واشنطن تطارد شبكة مرتبطة بحزب الله

2^min

اعلنت الولايات المتحدة توسيع حملتها لمطاردة شبكة دولية لتهريب المخدرات تقول انها مرتبطة بحزب الله وتمتد تفرعاتها حتى الاراضي الاميركية.

وأكّدت وزارة الخزانة انها توصلت بعد تحقيق اجرته بالتنسيق مع الوكالة الاميركية لمكافحة المخدرات الى الاستنتاج بان مؤسستي صيرفة لبنانيتين لتحويل الاموال مرتبطتين بهذه الشبكة تمثلان خطرا كبيرا في مجال تبييض رؤوس الاموال .

وكشفت الخزانة الاميركية عن تصميمها على كشف وتعطيل منظمات غسل الاموال الدولية التي تعمل بشكل متقن وتنقل عائدات تجارة المخدرات لحساب شركات اجرامية وخصوصا لحساب مجموعة حزب الله الارهابية، بحسب قولها.

كيف يتم غسل عائدات التهريب؟

وبحسب الحكومة الاميركية فان شبكة مهربي المخدرات المعنية يقودها المدعو ايمن سعيد جمعة الذي يحمل جواز سفر لبنانيا واوراقا ثبوتية كولومبية.

وتفيد وزارة الخزانة بأنّ شبكة جمعة استعانت بالشركتين المذكورتين "قاسم رميتي وشركاه للصيرفة" و"شركة حلاوي للصيرفة" للالتفاف على التدابير التي تتخذها الولايات المتحدة لتجفيف موارد تمويلها مشيرة الى ان الشبكة تستخدم تجارة مشروعة لتصدير سيارات اميركية مستعملة لبيعها في افريقيا من اجل غسل عائدات تهريب مخدرات كولومبية الى اوروبا عبر القارة الافريقية.

ومن ثم توزع شركتا الصيرفة اللبنانيتان الارباح عبر دول اخرى مثل الصين او الامارات العربية المتحدة لتغذية مشتريات السيارات، ويحول قسم منها لصالح حزب الله.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

تطارد

مرتبطة

الـAi وعمليات الاحتيال...