واشنطن تطارد الصيرفة اللبنانية

2^min

استهدفت الولايات المتحدة شركتي صرافة لبنانيتين واتهمتهما بالمساهمة في غسل اموال عصابة دولية لتهريب المخدرات وتمويل حزب الله.

وأشارت وزارة الخزانة الاميركية ان شركتي قاسم رميتي وشركاه وحلاوي وشركاه تحوم حولهما "شكوك أساسية في غسل الاموال" وهو ما سيحرمهما على الارجح من التعامل مع النظام المالي الامريكي.

ولفتت الوزارة وادارة مكافحة المخدرات الاميركية امس الثلاثاء الى ان عشرات الملايين من الدولارات من عائدات المخدرات واموال أخرى غير شرعية حولت من خلال شركتي الصرافة اللتين تقومان بمعظم تحويلاتهما نقدا.

في المقابل نفت شركتا "رميتي" و"حلاوي" اتهامات الخزانة الأميركية لهما بتبييض الأموال .

وفي هذا الاطار ، يشير العاملون في قطاع الصيرفة إلى أن الإتهامات الأميركية لهاتين الشركتين شبيهة بالإتهام الأميركي للبنك اللبناني الكندي ما أدى إلى تصفيته متسائلين عما إذا كانت رقابة مصرف لبنان على هذا القطاع تشوبها شائبة .

ولا يستبعد العاملون في قطاع الصيرفة من حساباتهم أن يكون ما جرى مع هاتين الشركتين على علاقة بما تسميه الولايات المتحدة تورط حزب الله في سوريا .

من جهته ، يتابع مصرف لبنان المستجدات المتعلقة بهاتين الشركتين وسيعمل على معالجة الموضوع من خلال اتصالات يجريها الحاكم ومن خلال مراجعة للتعاميم والمذكرات.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

تطارد

الصيرفة

اللبنانية

الـAi وعمليات الاحتيال...