_ ع. ش. ( مواليد عام 19612، لبناني)
_ و. ت. ( مواليد عام 1978، لبنانية)
_ ع. ع. ( مواليد عام 1951، لبناني)
_ ع. ع. ( مواليد عام 1978، لبناني)
_ ا . ب. ( مواليد عام 1961، لبناني)
_ م . ع. ( مواليد عام 1973، لبناني)
_ ن. ف. ( مواليد عام 1981، لبناني)
وذلك بجرم تزوير مستندات وايصالات رسمية واختلاس أموال وقبض رُشى.
وقدرت المبالغ التي تم اختلاسها بحوالي 6 مليارات ليرة لبنانية.
من جهتها، أوضحت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان كل ما يحصل من تحقيقات وملاحقات قضائية هو نتيجة اكتشاف إيصال مزور من إدارة الصندوق التي ادعت بموجبه أمام النيابة العامة المالية في تاريخ 1 آب 2016.
وأضافت ان الأشخاص المدعى عليهم هم خمسة مستخدمين ومستخدم متقاعد وشخص متعاقد مع الصندوق، وهم رئيس دائرة ورئيس دائرة متقاعد ومستخدمون من الفئات الدنيا، وذلك خلافا لما أشيع في بعض وسائل الإعلام أنهم 7 رؤساء مصالح.
وتواكب إدارة الصندوق، وبالإضافة إلى التحقيقات الداخلية التي تجريها عبر مديرية التفتيش المالي، المسار القضائي للملف للإدعاء على كل من يظهره التحقيق مرتكبا أو مسيئا للصندوق.
وأكدت الادارة أن أساس كل هذه المخالفات هو قيام المدعو ج. ب. أحد معقبي المعاملات، بتزوير إيصالات صادرة عن الصندوق وبسوء إئتمان واختلاس أموال من الشركات التي أوكلته تخليص معاملاتها في الصندوق وبالتالي يقتضي تصويب الوقائع في هذا الاتجاه.