LBCI

لبنانية أميركية تعترف بارتكاب جرائم غسل الأموال... ما علاقة حزب الله؟

أخبار دولية

2021-05-11 | 11:38

شارك

شارك

لبنانية أميركية تعترف بارتكاب جرائم غسل الأموال... ما علاقة حزب الله؟

2^min

اعلنت وزارة العدل الاميركية ان لبنانيين هما رشا فرحات وزوجها حسام حاوي اعترفا بأنهما ولعقود، شاركا في مؤامرة لتبييض الاموال بهدف تأمين معدات الكترونية لتلفزيون المنار .
واضافت الوزارة ان رشا عملت على شراء الالكترونيات وتأمينها الى الداخل اللبناني منذ العام 2010 واستمرت في عملها هذا الى حين توقيفها من قبل السلطات الاميركية في شباط الفائت.

وهي اتمت عملها وحصلت على الاموال من الداخل اللبناني عبر شخصية لم تتهم حتى الساعة اسماها القضاء الاميركي ucc_1 , وقد استخدمت الاموال لشراء المعدات اللازمة في الولايات المتحدة، واعادت شحنها الى لبنان، مع مجموعة من المتعاونين معها، لتصل في النهاية الى تلفزيون المنار .

من أجل تسهيل شراء المعدات الإلكترونية في الولايات المتحدة، استخدمت UCC-1 مجموعة متنوعة من الوسائل لتحويل الأموال إلى فرحات والتي تم تصميمها لإخفاء أصول الأموال.

وقد تلقت فرحات أكثر من مليون دولار من التحويلات البرقية من لبنان، ذهب أكثر من 500 ألف دولار منها إلى حساب مصرفي لطرف ثالث كان في الواقع تحت سيطرتها. كما تلقت ما يقارب 80 ألف دولار من الحوالات البريدية التي تتجنب متطلبات الإبلاغ عن الهوية.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أخبار دولية

الولايات المتحدة

لبنان

حزب الله

التالي

الـAi وعمليات الاحتيال...

اخترنا لكم

إيران: أي دولة تشارك في "الحرب الاقتصادية" الأميركية ضدنا تُعدّ "عدوا"

أخبار دولية

16:16

إيران: أي دولة تشارك في "الحرب الاقتصادية" الأميركية ضدنا تُعدّ "عدوا"

الولايات المتحدة على موعد مع إستحقاق إنتخابي في تشرين الثاني المقبل

أخبار دولية

13:53

الولايات المتحدة على موعد مع إستحقاق إنتخابي في تشرين الثاني المقبل

الروبوت في الصين من التسلية الى الافادة

أخبار دولية

13:46

الروبوت في الصين من التسلية الى الافادة

ترامب يحذّر من التعامل مع إيران… فهل تردّ الدول عليه؟

تقارير نشرة الاخبار

13:20

ترامب يحذّر من التعامل مع إيران… فهل تردّ الدول عليه؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت

إشترك

زوارنا يقرأون الآن

العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل

2026-01-09

العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل

حزب الله: استهدفنا ليل أمس تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخيّة

آخر الأخبار

2026-05-09

حزب الله: استهدفنا ليل أمس تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخيّة

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى ومناطق واسعة في وسط إسرائيل

آخر الأخبار

2026-03-03

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى ومناطق واسعة في وسط إسرائيل

أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)

2026-01-04

أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)

بالفيديو

حال الطقس...

حال الطقس

14:00

حال الطقس...

الولايات المتحدة على موعد مع إستحقاق إنتخابي في تشرين الثاني المقبل

أخبار دولية

13:53

الولايات المتحدة على موعد مع إستحقاق إنتخابي في تشرين الثاني المقبل

شننعير: ١٦ كلم من العودة الى الطبيعة والذات

13:48

شننعير: ١٦ كلم من العودة الى الطبيعة والذات

الروبوت في الصين من التسلية الى الافادة

أخبار دولية

13:46

الروبوت في الصين من التسلية الى الافادة

شواطئ لبنان بيت للسلاحف البحرية... من الجنوب الى البترون وجبيل

تقارير نشرة الاخبار

13:40

شواطئ لبنان بيت للسلاحف البحرية... من الجنوب الى البترون وجبيل

إجازة أمومة أطول… والأب يدخل على خطّ الإجازة: فماذا في تفاصيل هذا القانون الجديد؟

أمن وقضاء

13:36

إجازة أمومة أطول… والأب يدخل على خطّ الإجازة: فماذا في تفاصيل هذا القانون الجديد؟

ترامب يحذّر من التعامل مع إيران… فهل تردّ الدول عليه؟

تقارير نشرة الاخبار

13:20

ترامب يحذّر من التعامل مع إيران… فهل تردّ الدول عليه؟

إسرائيل تُصعّد في سوريا والهدف الأبعد تركيا... إليكم آخر المستجدات

تقارير نشرة الاخبار

13:17

إسرائيل تُصعّد في سوريا والهدف الأبعد تركيا... إليكم آخر المستجدات

روما بلا أجوبة: الدور الإيطالي معلّق... وإسرائيل ترفض الطروحات

تقارير نشرة الاخبار

13:13

روما بلا أجوبة: الدور الإيطالي معلّق... وإسرائيل ترفض الطروحات

الأكثر قراءة

24 ساعة

7 أيام

شهر

مصادر “اللواء”: الجيش مستعد لتسلُّم تلة علي الطاهر بشرط واحد

1

مصادر “اللواء”: الجيش مستعد لتسلُّم تلة علي الطاهر بشرط واحد

مطار بيروت إلى المسافرين: للتوجّه إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد الإقلاع

2

مطار بيروت إلى المسافرين: للتوجّه إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد الإقلاع

تدابير سير غداً في منطقتي المنارة - بيروت وفالوغا بمناسبة إقامة أنشطة رياضية

3

تدابير سير غداً في منطقتي المنارة - بيروت وفالوغا بمناسبة إقامة أنشطة رياضية

وليد جنبلاط: ورقة الإطار لا ترتكز إلى أي مستند قانوني

4

وليد جنبلاط: ورقة الإطار لا ترتكز إلى أي مستند قانوني

أسرار الصحف المحلية ٢٢-٨-٢٠٢٦

5

أسرار الصحف المحلية ٢٢-٨-٢٠٢٦

معمودية ابن ناصيف زيتون ودانييلا رحمة… ولفتة مؤثّرة للجدّ الراحل (فيديو)

6

معمودية ابن ناصيف زيتون ودانييلا رحمة… ولفتة مؤثّرة للجدّ الراحل (فيديو)

انفجار عبوة ناسفة في حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق... وسقوط إصابات

7

انفجار عبوة ناسفة في حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق... وسقوط إصابات

سلام استقبل وفدًا من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية

8

سلام استقبل وفدًا من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة

للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم

Google Play

App Store

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة

We use
cookies

We use cookies to make
your experience on this
website better.

Accept

Learn More