LBCI

عقوبات أميركية على شبكة غسيل أموال تعمل في منطقة الحدود الثلاثية للأرجنتين والبرازيل وباراغواي

أخبار دولية

2021-08-26 | 13:25

شارك

شارك

عقوبات أميركية على شبكة غسيل أموال تعمل في منطقة الحدود الثلاثية للأرجنتين والبرازيل وباراغواي

فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شبكة غسيل أموال تعمل في منطقة الحدود الثلاثية للأرجنتين والبرازيل وباراغواي.

وطالت العقوبات الأميركية كلًا من قاسم محمد حجازي واثنين من شركائه هما خليل أحمد حجازي وليز باولا غونزاليس لتورطهم في مخطط غسيل مئات الملايين من الدولارات.

وأكدت وزارة الخزانة أن قاسم حجازي البرازيلي من أصل لبنان هو الذي يقود الشبكة ومقرها باراغواي وهو يستخدم خمس شركات في عملياته بالإشتراك مع خليل حجازي تحت غطاء استيراد وتصدير البضائع.

واتهمت وزارة الخازانة الأميركية قاسم حجازي بإقامة علاقات متينة مع سياسيين وضباط شرطة ومحامين ووسطاء, لضمان عمله وأمنه.

وكانت الباراغوي قد أعلنت أن السلطات ألقت القبض على قاسم قبل يومين حيث نقل من قبل القوات الجوية في الباراغوايي إلى العاصمة.

آخر الأخبار

أخبار دولية

عقوبات

شبكة غسيل أموال

الأرجنتين

البرازيل

باراغواي

التالي

الـAi وعمليات الاحتيال...

اخترنا لكم

نتنياهو: إسرائيل وجهت رسالة "واضحة" إلى تركيا في سوريا

أخبار دولية

15:11

نتنياهو: إسرائيل وجهت رسالة "واضحة" إلى تركيا في سوريا

حرائق وقيظ في أوروبا... وطقس معتدل في لبنان: ما سرّ المفارقة؟

تقارير نشرة الاخبار

13:37

حرائق وقيظ في أوروبا... وطقس معتدل في لبنان: ما سرّ المفارقة؟

ماذا لو استخدمت واشنطن النووي ضد إيران؟

تقارير نشرة الاخبار

13:23

ماذا لو استخدمت واشنطن النووي ضد إيران؟

طهران تخسر بوابة أساسية للاستيراد "الامارات"

أخبار دولية

13:15

طهران تخسر بوابة أساسية للاستيراد "الامارات"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت

إشترك

زوارنا يقرأون الآن

رئيس الوزراء القطري يبحث هاتفيًا مع لاريجاني تطورات المنطقة والحلول الدبلوماسية

أخبار دولية

2026-01-28

رئيس الوزراء القطري يبحث هاتفيًا مع لاريجاني تطورات المنطقة والحلول الدبلوماسية

شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تقول إنّها ليست على علم بتواصل بين كيم وترامب

أخبار دولية

09:42

شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تقول إنّها ليست على علم بتواصل بين كيم وترامب

الوكالة الوطنية للإعلام: تفجير كبير نفذته القوات الإسرائيلية بين بلدتي مركبا ورب ثلاثين

آخر الأخبار

2026-08-10

الوكالة الوطنية للإعلام: تفجير كبير نفذته القوات الإسرائيلية بين بلدتي مركبا ورب ثلاثين

عيد المقاومة والتحرير…بين تحرير 2000 وعودة الاحتلال عام 2026

تقارير نشرة الاخبار

2026-05-25

عيد المقاومة والتحرير…بين تحرير 2000 وعودة الاحتلال عام 2026

بالفيديو

العناني في معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس... دعم أممي لحماية المعلم التراثي وإحيائه

تقارير نشرة الاخبار

13:41

العناني في معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس... دعم أممي لحماية المعلم التراثي وإحيائه

حرائق وقيظ في أوروبا... وطقس معتدل في لبنان: ما سرّ المفارقة؟

تقارير نشرة الاخبار

13:37

حرائق وقيظ في أوروبا... وطقس معتدل في لبنان: ما سرّ المفارقة؟

ماذا لو استخدمت واشنطن النووي ضد إيران؟

تقارير نشرة الاخبار

13:23

ماذا لو استخدمت واشنطن النووي ضد إيران؟

طهران تخسر بوابة أساسية للاستيراد "الامارات"

أخبار دولية

13:15

طهران تخسر بوابة أساسية للاستيراد "الامارات"

قبل 30 أيلول 2026...رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف في العراق لهذه الاسباب

أخبار دولية

13:04

قبل 30 أيلول 2026...رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف في العراق لهذه الاسباب

الرئيس عون في روما فما علاقة الجنوب؟

تقارير نشرة الاخبار

13:01

الرئيس عون في روما فما علاقة الجنوب؟

مقدمة النشرة المسائية 19-8-2026

مقدمة نشرة الاخبار

12:49

مقدمة النشرة المسائية 19-8-2026

فرنسا تندد بتصريحات بن غفير "اللاإنسانية" بشأن غزة

أخبار دولية

09:10

فرنسا تندد بتصريحات بن غفير "اللاإنسانية" بشأن غزة

مخزومي : تشرفت باستقبال السفير السعودي والمملكة كانت وستبقى سندا للبنان واللبنانيين

أخبار لبنان

07:58

مخزومي : تشرفت باستقبال السفير السعودي والمملكة كانت وستبقى سندا للبنان واللبنانيين

الأكثر قراءة

24 ساعة

7 أيام

شهر

أدوات طبية مستعملة تُباع على أنها جديدة... توقيف 12 شخصًا ومداهمة مستودع في كسروان

1

أدوات طبية مستعملة تُباع على أنها جديدة... توقيف 12 شخصًا ومداهمة مستودع في كسروان

معلومات للـLBCI: وفد إماراتي يضم نحو ٧٠ رجل أعمال سيزور لبنان في ٢٦ و٢٧ آب الجاري لتوقيع اتفاقات مع القطاع الخاص في لبنان كما سيقترح الوفد تقديم وتطوير خدمات في المطار المرافىء وعند المعابر الحدودية

2

معلومات للـLBCI: وفد إماراتي يضم نحو ٧٠ رجل أعمال سيزور لبنان في ٢٦ و٢٧ آب الجاري لتوقيع اتفاقات مع القطاع الخاص في لبنان كما سيقترح الوفد تقديم وتطوير خدمات في المطار المرافىء وعند المعابر الحدودية

بشأن الرسوم المتوجبة على الأجهزة الخلوية... بيان من وزارة الإتصالات

3

بشأن الرسوم المتوجبة على الأجهزة الخلوية... بيان من وزارة الإتصالات

جنبلاط استقبل وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان... وبحثٌ في أوضاع لبنان والمنطقة

4

جنبلاط استقبل وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان... وبحثٌ في أوضاع لبنان والمنطقة

يروّجون المخدرات من داخل مقهى في بئر حسن... توقيف اثنين منهم وضبط أسلحة وذخائر

5

يروّجون المخدرات من داخل مقهى في بئر حسن... توقيف اثنين منهم وضبط أسلحة وذخائر

القوات المسلحة الإيرانية تحذّر دول الخليج من مغبّة توفير المساعدة للجيش الأميركي

6

القوات المسلحة الإيرانية تحذّر دول الخليج من مغبّة توفير المساعدة للجيش الأميركي

الجيش يوقف المتورط في جريمة القتل في منطقة أبي سمرا - طرابلس

7

الجيش يوقف المتورط في جريمة القتل في منطقة أبي سمرا - طرابلس

الرئيس عون غادر الى روما... ولقاء مع البابا لاون الرايع عشر غدا

8

الرئيس عون غادر الى روما... ولقاء مع البابا لاون الرايع عشر غدا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة

للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم

Google Play

App Store

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة

We use
cookies

We use cookies to make
your experience on this
website better.

Accept

Learn More