الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أفلام للصغار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فرض عقوبات على 52 شخصا وشركة لغسل الأموال وتمويل حزب الله
أخبار دولية
2023-04-18 | 16:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
فرض عقوبات على 52 شخصا وشركة لغسل الأموال وتمويل حزب الله
قام مكتب الرصد الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية بتصنيف شبكة واسعة لغسل الأموال الدولية وتهرب العقوبات تضم 52 فرداً وكياناً في لبنان والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا وأنغولا وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبلجيكا والمملكة المتحدة وهونغ كونغ.
وقامت هذه الشبكة بتسهيل الدفع والشحن وتوصيل النقود والألماس والأحجار الكريمة والفنون والسلع الفاخرة لصالح مموّل حزب الله والإرهابي العالمي المحدد بالتصميم ناظم سعيد أحمد، الذي تم تصنيفه في 13 ديسمبر 2019 لتزويد حزب الله بالدعم المادي.
والشبكة المصنفة اليوم تتضمن عشرات الأفراد والشركات المرتبطة بهم الذين قاموا بمساعدة ناظم سعيد أحمد في تهربه من العقوبات الأميركية للحفاظ على قدرته على تمويل حزب الله ونمط حياته الفاخر.
هذا التصنيف جزء من إجراء متنسق مع وزارة الأمن الداخلي وبرنامج مكافآت العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية والمملكة المتحدة.
وصرّح براين إي. نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للإرهاب والاستخبارات المالية، بأن الأفراد المتورطين في هذه الشبكة استخدموا شركات مزيفة وخطط احتيالية لإخفاء دور ناظم سعيد أحمد في المعاملات المالية. وينبغي لمشاركي سوق السلع الفاخرة الانتباه إلى هذه الخطط والتكتيكات المحتملة، التي تتيح لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال والتهرب من العقوبات، غسل عوائد غير مشروعة من خلال شراء وإحالة السلع الفاخرة.
ويدير ناظم سعيد أحمد شبكة عالمية من أفراد العائلة والمعارف والشركات، وذلك من خلال عمليات في بيروت، لبنان ودبي، الإمارات العربية المتحدة وجوهانسبرج، جنوب أفريقيا، وهونغ كونغ. يستغل الشبكة الطبيعة المساعِدة لسوق الماس والأحجار الكريمة والفنون العالمي لتسهيل الدفع والشحن والتسليم للسلع الفاخرة. تستخدم الشبكة ترتيبات قانونية وغير قانونية لإجبار المشاركين الذين عارفون وغير مدركين على تزوير الشهادات اللازمة بموجب عملية كيمبرلي لتلاعب في أسعار الماس والضرائب، وإعطاء عملهم مظهر الشرعية. كما تستخدم الشبكة أسماء مستعارة وشركات ورقية مزيفة لتمكين ناظم سعيد أحمد من شراء أو إحالة السلع الفاخرة والأعمال الفنية المرتفعة الثمن من دور المزادات والمعارض الفنية في جميع أنحاء العالم. وتقلل الشبكة قيمة الفواتير للبضائع المستوردة وتسهل مرور السلع بالجملة عبر الموانئ البحرية، مستغلة تأثير حزب الله في هذه الموانئ الدخول لتحريك الأصول إلى لبنان دون دفع الضرائب والرسوم المطبقة.
ولتجاوز القيود على الاحتياطيات النقدية التي فرضتها السلطات المصرفية المركزية وتجنب الرقابة من قبل المجتمع المصرفي اللبناني والدولي، قامت الشبكة بتسهيل خطة معقدة لنقل الأموال بالجملة، وتحويلات داخل دفاتر الحسابات الداخلية في الشبكة، والدفعات من حسابات البنوك الشخصية وبطاقات الائتمان للمعاملات التجارية. لعب شركاء ناظم سعيد أحمد، جنبًا إلى جنب مع شركاتهم الشرعية وغير الشرعية، دورًا مهمًا في الخطة العامة عن طريق الانخراط في "التصفية"، وهو الاسم المستخدم للمرحلة في عملية غسيل الأموال التي تفصل العوائد عن النشاط الخبيث الذي أنتجها.
أخبار لبنان
أخبار دولية
عقوبات
جزب الله
الخزانة الاميركية
التالي
إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة من مطار صنعاء إلى السعودية منذ 2016
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:02
العراق يجرّم العلاقات المثلية... الخارجية الأميركية: القانون سيضعف قدرة العراق على جذب استثمارات أجنبية
أخبار دولية
01:02
العراق يجرّم العلاقات المثلية... الخارجية الأميركية: القانون سيضعف قدرة العراق على جذب استثمارات أجنبية
0
أخبار دولية
00:58
ماكرون مستعد "لإطلاق نقاش" حول الدفاع الأوروبي يشمل السلاح النووي
أخبار دولية
00:58
ماكرون مستعد "لإطلاق نقاش" حول الدفاع الأوروبي يشمل السلاح النووي
0
أخبار دولية
00:55
البابا فرنسيس يزور البندقية في أول رحلة خارجية له منذ سبعة أشهر
أخبار دولية
00:55
البابا فرنسيس يزور البندقية في أول رحلة خارجية له منذ سبعة أشهر
0
أخبار دولية
00:51
روسيا: تدمير 17 مسيرة أطلقتها أوكرانيا
أخبار دولية
00:51
روسيا: تدمير 17 مسيرة أطلقتها أوكرانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2023-11-26
"ميل فوي دجاج"...إليكم كيفية تطبيق هذه الوصفة الشهية والمميزة (فيديو)
عالم الطبخ
2023-11-26
"ميل فوي دجاج"...إليكم كيفية تطبيق هذه الوصفة الشهية والمميزة (فيديو)
0
فنّ
2024-01-08
الكاميرا ترصد نادين نسيب نجيم مع ويل سميث... "تحجج بالحوار معها للتقرّب منها"
فنّ
2024-01-08
الكاميرا ترصد نادين نسيب نجيم مع ويل سميث... "تحجج بالحوار معها للتقرّب منها"
0
علوم وتكنولوجيا
2024-04-20
لن تتمكن من مفاجأة صاحب العمل باستقالتك بعد اليوم... والسبب: الذكاء الاصطناعي!
علوم وتكنولوجيا
2024-04-20
لن تتمكن من مفاجأة صاحب العمل باستقالتك بعد اليوم... والسبب: الذكاء الاصطناعي!
0
منوعات
2023-12-27
سر مرعب خبأته هذه الصورة لعشرات الأعوام... قتل أفراد عائلته ثم انتحر: لن تصدقوا السبب خلف المجزرة المخيفة!
منوعات
2023-12-27
سر مرعب خبأته هذه الصورة لعشرات الأعوام... قتل أفراد عائلته ثم انتحر: لن تصدقوا السبب خلف المجزرة المخيفة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
رئيس إفتراضي للجمهورية في مجلس الوزراء… وميقاتي يعترض
تقارير نشرة الاخبار
14:15
رئيس إفتراضي للجمهورية في مجلس الوزراء… وميقاتي يعترض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
البايسرز يفاجئ الباكس ومباريات نارية في الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي
تقارير نشرة الاخبار
13:58
البايسرز يفاجئ الباكس ومباريات نارية في الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
قانون محاكمة الأحداث في لبنان… لإقرار قوانين مناسبة لتأهيلهم
تقارير نشرة الاخبار
13:40
قانون محاكمة الأحداث في لبنان… لإقرار قوانين مناسبة لتأهيلهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
نساء لبنانيات منخرطات بالمجالات العلمية… نسبة مرتفعة مقارنة بمثيلاتهن عالميًا
تقارير نشرة الاخبار
13:37
نساء لبنانيات منخرطات بالمجالات العلمية… نسبة مرتفعة مقارنة بمثيلاتهن عالميًا
0
أخبار دولية
13:31
الإحتجاجات وأعمال القمع تتمدد في الجامعات الغربية
أخبار دولية
13:31
الإحتجاجات وأعمال القمع تتمدد في الجامعات الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لقاء معراب لقوى المعارضة: إحتمال توسع الحرب قائم والجيش صاحب الحق بحماية الحدود
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لقاء معراب لقوى المعارضة: إحتمال توسع الحرب قائم والجيش صاحب الحق بحماية الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
وزير الخارجية الفرنسية للمرة الثانية في بيروت... ماذا في جعبته؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
وزير الخارجية الفرنسية للمرة الثانية في بيروت... ماذا في جعبته؟
0
أخبار لبنان
13:24
حفلة إحياء الذكرى الـ39 لشهداء الصليب الأحمر اللبنانيّ
أخبار لبنان
13:24
حفلة إحياء الذكرى الـ39 لشهداء الصليب الأحمر اللبنانيّ
0
أخبار دولية
13:23
البحث عن اليوم الأول بعد الحرب في غزة يجري في السعودية والخلافات تتصاعد في الداخل الإسرائيلي
أخبار دولية
13:23
البحث عن اليوم الأول بعد الحرب في غزة يجري في السعودية والخلافات تتصاعد في الداخل الإسرائيلي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:15
لقاء معراب إنعقد بحضور خجول وإعتذارات بالجملة... فهل هي رسالة لجعجع برفض قيادته لقوى المعارضة؟ التفاصيل في نشرتنا المسائية بعد قليل
خبر عاجل
12:15
لقاء معراب إنعقد بحضور خجول وإعتذارات بالجملة... فهل هي رسالة لجعجع برفض قيادته لقوى المعارضة؟ التفاصيل في نشرتنا المسائية بعد قليل
2
فنّ
05:50
فتحة صدر فستان كريستينا صوايا تعرّضها للإنتقادات (صور)
فنّ
05:50
فتحة صدر فستان كريستينا صوايا تعرّضها للإنتقادات (صور)
3
خبر عاجل
04:59
جعجع: "حزب الله" غير قادر على الدفاع عن لبنان والحلّ هو بانتشار الجيش اللبناني وحده في كل نقطة ينتشر فيها "الحزب" على أن ينسحب الأخير إلى الداخل كمرحلة أولى
خبر عاجل
04:59
جعجع: "حزب الله" غير قادر على الدفاع عن لبنان والحلّ هو بانتشار الجيش اللبناني وحده في كل نقطة ينتشر فيها "الحزب" على أن ينسحب الأخير إلى الداخل كمرحلة أولى
4
فنّ
05:55
إبنة ندى رمال تحتفل بعيد ميلادها.. والجمهور يسأل: أين زوجها مروان خوري؟
فنّ
05:55
إبنة ندى رمال تحتفل بعيد ميلادها.. والجمهور يسأل: أين زوجها مروان خوري؟
5
اخبار البرامج
13:55
مصطفى علّوش يجيب على سؤال "من هو الفاسد الأكبر"... فمن اختار بين جبران باسيل وفؤاد السنيورة؟
اخبار البرامج
13:55
مصطفى علّوش يجيب على سؤال "من هو الفاسد الأكبر"... فمن اختار بين جبران باسيل وفؤاد السنيورة؟
6
فنّ
05:46
نادين نسيب نجيم وناريغ معاً في دبي... قبلة رومانسية وانسجام كبير بينهما في الصور
فنّ
05:46
نادين نسيب نجيم وناريغ معاً في دبي... قبلة رومانسية وانسجام كبير بينهما في الصور
7
فنّ
06:03
مسلّح يقتل بلوغر عراقيّة شهيرة.. وكاميرات المراقبة توثّق الجريمة (فيديو)
فنّ
06:03
مسلّح يقتل بلوغر عراقيّة شهيرة.. وكاميرات المراقبة توثّق الجريمة (فيديو)
8
صحف اليوم
17:10
أمواج “التيار” تطيح بالسابحين عكسها وباسيل يركز على القاعدة (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
17:10
أمواج “التيار” تطيح بالسابحين عكسها وباسيل يركز على القاعدة (الأنباء الكويتية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More