LBCI

قرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان... ماذا طلبت من المصارف؟

أخبار لبنان

2020-01-16 | 06:59

مشاهدات عالية

شارك

شارك

قرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان... ماذا طلبت من المصارف؟

طلبت هيئة التحقيق الخاصة - مكتب مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان، من كل المصارف العاملة في لبنان، وعلى مسؤوليتها، وخلال مهلة أقصاها 31-01-2020، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها للـPolitically Exposed Persons وقفا للتعريف المعتمد في البند (أولا) الفقرة (ب) من المادة 9 من التعميم رقم 83 (نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب)، التي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان، وذلك عن الفترة الممتدة بين 17-10-2019 و31-12-2019 لا سيما لجهة تحديد مصدر الاموال المودعة فيها وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.

أخبار لبنان

مصرف لبنان

مصارف

التالي

الـAi وعمليات الاحتيال...

اخترنا لكم

لجنة الادارة درست اقتراحي قانون تعديل اسم وزارة الشؤون والايجارات السكنية القديمة

أخبار لبنان

10:54

لجنة الادارة درست اقتراحي قانون تعديل اسم وزارة الشؤون والايجارات السكنية القديمة

قيادة الجيش: الاستمرار في استقبال طلبات تطويع تلامذة ضباط لصالح الجيش وقوى الأمن والأمن العام وأمن الدولة

أمن وقضاء

10:40

قيادة الجيش: الاستمرار في استقبال طلبات تطويع تلامذة ضباط لصالح الجيش وقوى الأمن والأمن العام وأمن الدولة

عملية نوعية لمفرزة استقصاء الشمال… توقيف لبناني بجرم تهريب أشخاص أجانب

أمن وقضاء

10:25

عملية نوعية لمفرزة استقصاء الشمال… توقيف لبناني بجرم تهريب أشخاص أجانب

نقابة السوبرماركت أكّدت إلتزامها باستقرار الأسعار

أخبار لبنان

10:23

نقابة السوبرماركت أكّدت إلتزامها باستقرار الأسعار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت

إشترك

زوارنا يقرأون الآن

إليكم التقرير اليومي لوحدة إدارة مخاطر الكوارث...

أخبار لبنان

2026-03-29

إليكم التقرير اليومي لوحدة إدارة مخاطر الكوارث...

كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي مستقبل الوظائف؟

تقارير نشرة الاخبار

2026-09-19

كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي مستقبل الوظائف؟

غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الشهايية في قضاء صور

آخر الأخبار

2026-06-06

غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الشهايية في قضاء صور

حين يتحول التجميل إلى خطر .. هذا ما حصل مع الشابة تيا بو عبدالله!

تقارير نشرة الاخبار

2026-07-05

حين يتحول التجميل إلى خطر .. هذا ما حصل مع الشابة تيا بو عبدالله!

بالفيديو

سوشي كيك وسلطة نودلز... إليكم طريقة التحضير (فيديو)

عالم الطبخ

10:42

سوشي كيك وسلطة نودلز... إليكم طريقة التحضير (فيديو)

نواف سلام يشارك في عشاء أقامته السفارة اللبنانية في واشنطن

أخبار لبنان

07:53

نواف سلام يشارك في عشاء أقامته السفارة اللبنانية في واشنطن

كرامي: تجميع المدارس ليس مشروع إقفال بل إعادة تنظيم

أخبار لبنان

07:05

كرامي: تجميع المدارس ليس مشروع إقفال بل إعادة تنظيم

قاليباف: لن تكون أي بنية تحتية في المنطقة بمأمن إذا لم يتحقق أمننا

أخبار دولية

05:03

قاليباف: لن تكون أي بنية تحتية في المنطقة بمأمن إذا لم يتحقق أمننا

سلام التقى الشباب والمهنيين اللبنانيين في واشنطن: لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين

أخبار لبنان

02:13

سلام التقى الشباب والمهنيين اللبنانيين في واشنطن: لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين

عراقجي يتوقع ردا أميركيا الثلاثاء على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز

أخبار دولية

01:40

عراقجي يتوقع ردا أميركيا الثلاثاء على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز

أربعة أيام للبابا في فرنسا امتلأت بالرسائل

تقارير نشرة الاخبار

13:51

أربعة أيام للبابا في فرنسا امتلأت بالرسائل

جبل موسى مكان يجمع الإرث والطبيعة

تقارير نشرة الاخبار

13:43

جبل موسى مكان يجمع الإرث والطبيعة

حين عجز الطلاب عن الوصول إلى الجامعة… الـUSJ وصلت إليهم

تقارير نشرة الاخبار

13:40

حين عجز الطلاب عن الوصول إلى الجامعة… الـUSJ وصلت إليهم

الأكثر قراءة

24 ساعة

7 أيام

شهر

جدول جديد لأسعار المحروقات...

1

جدول جديد لأسعار المحروقات...

منخفض جوي يؤثر على لبنان.. أمطار متفرقة وانخفاض بالحرارة

2

منخفض جوي يؤثر على لبنان.. أمطار متفرقة وانخفاض بالحرارة

المالية: بإمكان جميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والعاملين في الأجهزة العسكرية سحب رواتبهم اعتبارا من صباح الغد

3

المالية: بإمكان جميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والعاملين في الأجهزة العسكرية سحب رواتبهم اعتبارا من صباح الغد

الجيش يعلن تسلّم آليات ضمن برامج المساعدات الأميركية

4

الجيش يعلن تسلّم آليات ضمن برامج المساعدات الأميركية

صدي: سأطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم الـ300 ألف على المحروقات أو في الحد الأدنى تعليقه

5

صدي: سأطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم الـ300 ألف على المحروقات أو في الحد الأدنى تعليقه

أحدهما بحقّه 14 مذكّرة عدلية بجرائم مختلفة... توقيف شخصَين بجرم سلب في بيروت

6

أحدهما بحقّه 14 مذكّرة عدلية بجرائم مختلفة... توقيف شخصَين بجرم سلب في بيروت

وزارة الاقتصاد تدعو إلى المشاركة في مزايدة عمومية لبيع خردة اهراءات مرفأ بيروت وتنظيف مخلّفات الانفجار

7

وزارة الاقتصاد تدعو إلى المشاركة في مزايدة عمومية لبيع خردة اهراءات مرفأ بيروت وتنظيف مخلّفات الانفجار

روبيو يؤكد التزام واشنطن بدعم لبنان ومؤسساته الشرعية... وسلام: لضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي

8

روبيو يؤكد التزام واشنطن بدعم لبنان ومؤسساته الشرعية... وسلام: لضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة

للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم

Google Play

App Store

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة

We use
cookies

We use cookies to make
your experience on this
website better.

Accept

Learn More