16 كانون الثاني 2020 - 06:59
Back

قرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان... ماذا طلبت من المصارف؟

اليكم التفاصيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار مصارف,مصرف لبنان,اليكم التفاصيل
episodes
قرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان... ماذا طلبت من المصارف؟
Lebanon News
طلبت هيئة التحقيق الخاصة - مكتب مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان، من كل المصارف العاملة في لبنان، وعلى مسؤوليتها، وخلال مهلة أقصاها 31-01-2020، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها للـPolitically Exposed Persons وقفا للتعريف المعتمد في البند (أولا) الفقرة (ب) من المادة 9 من التعميم رقم 83 (نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب)، التي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان، وذلك عن الفترة الممتدة بين 17-10-2019 و31-12-2019 لا سيما لجهة تحديد مصدر الاموال المودعة فيها وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.
الإعلان
 
الإعلان
إقرأ أيضاً