16 أيار 2020 - 06:04
Back

اعترافات تؤدي الى توقيف 16 شخصا يقومون بتحويل الأموال والصرافة غير الشرعية...

لا يزال التحقيق مستمراً مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص Lebanon, news ,lbci ,أخبار تمويل ارهاب,لبنان,لا يزال التحقيق مستمراً مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص
episodes
اعترافات تؤدي الى توقيف 16 شخصا يقومون بتحويل الأموال والصرافة غير الشرعية...
Lebanon News
صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

"من خلال متابعتها لإحدى ملفات تمويل الإرهاب، أوقفت مديرية المخابرات أحد السوريين الذي يقيم منذ فترة طويلة في لبنان ويعمل في تحويل الأموال بصورة غير قانونية والذي قام بإرسال حوالات مالية إلى خارج لبنان لصالح أحد الإرهابيين. 

ومن خلال ما أدلى به من إعترافات حول طرق تحويله الأموال من لبنان توصلت مديرية المخابرات إلى تحديد مجموعة من الأشخاص (لبنانيين وسوريين) يعملون في مجال تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية، بعضهم تحت ستار مكاتب وشركات قانونية بإستخدام منصة إلكترونية غير مرخصة عائدة لشركة البركات للتحويلات المالية. 
الإعلان

وبعد تحديد هويات هؤلاء الأشخاص وأماكن تواجدهم، وبعملية نوعية دقيقة، قامت قوة من مديرية المخابرات بتنفيذ مداهمات متزامنة في 12 منطقة لبنانية مختلفة تمكنت خلالها من توقيف 16 شخصا (13 سوريا و3 لبنانيين) وضبطت الحواسيب والأجهزة الخليوية المستخدمة من قبلهم في عمليات التحويل بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة.

ولا يزال التحقيق مستمراً مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص ويجري العمل على توقيف بقية المتورطين."
إقرأ أيضاً