الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
30
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
30
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
القاضي سليمان طلب الى هيئة التحقيق الخاصة في المركزي التوسع بالتحقيق في التحويلات المصرفية
أمن وقضاء
2020-07-13 | 08:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
القاضي سليمان طلب الى هيئة التحقيق الخاصة في المركزي التوسع بالتحقيق في التحويلات المصرفية
وجّه المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان كتابا الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، طلب بموجبه التوسع بالتحقيق حول التحويلات المصرفية الى الخارج التي جرت بين 17 تشرين الاول من العام 2019 و31 كانون الاول من العام نفسه والتي بلغ مجموعها 160 مليونا و441 الف دولار، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وطلب سليمان من الهيئة، التأكيد على المصارف التحقيق حول هذه الحسابات ولا سيما كل حساب يعادل او يزيد عن المليون دولار اميركي، وذلك عملا بالمادة 4 من قانون مكافحة تبييض الاموال رقم 44/2015.
كذلك، الطلب من المصارف إبلاغ رئيس هيئة التحقيق الخاصة عن كل حساب مصرفي مشبوه من الحسابات المحولة الى الخارج، عملا بالمادة 7 من القانون المذكور، وفقاً للوكالة.
وسبق للهيئة ان امتنعت عن تزويد القضاء بأسماء اصحاب التحويلات الى الخارج كونه لا يوجد اي شبهة حول حسابات هؤلاء الاشخاص وفق الجواب الذي ورد للهيئة من المصارف.
كما تلقى القضاء جوابا سلبيا من سويسرا حول هذه المسألة، على اعتبار ان التحقيق فيها يتطلب وجود جريمة اصلية، فضلا عن ان الاموال التي تم تحويلها الى حسابات مصرفية في سويسرا "هي اموال نظيفة الى ان يثبت العكس".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اقتصاد
أمن وقضاء
القاضي صبوح سليمان
هيئة التحقيق
مصرف لبنان
التحويلات المصرفية
التالي
أمن الدولة نوّهت بالإجراءات الأمنية المتخذة ليلة رأس السنة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:19
شعبة المعلومات توقف سارقين بعمليّة متزامنة في الأوزاعي والطيونة
أمن وقضاء
06:19
شعبة المعلومات توقف سارقين بعمليّة متزامنة في الأوزاعي والطيونة
0
صحف اليوم
00:34
3 لاءات إسرائيلية تعقّد التقدم في ملف جنوب لبنان... واعتراضٌ على القوة الإيطالية (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:34
3 لاءات إسرائيلية تعقّد التقدم في ملف جنوب لبنان... واعتراضٌ على القوة الإيطالية (الشرق الأوسط)
0
أخبار دولية
2026-08-28
رضائي: إنهاء الحرب في لبنان والانسحاب الإسرائيلي أحد شروط التفاهم مع واشنطن
أخبار دولية
2026-08-28
رضائي: إنهاء الحرب في لبنان والانسحاب الإسرائيلي أحد شروط التفاهم مع واشنطن
0
أمن وقضاء
2026-08-28
تدابير سير بتاريخي 29 و30-8-2026 في محلّة سليم سلام ولكولا بسبب أعمال تخطيط طرقات
أمن وقضاء
2026-08-28
تدابير سير بتاريخي 29 و30-8-2026 في محلّة سليم سلام ولكولا بسبب أعمال تخطيط طرقات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-17
نتنياهو: خلال 24 ساعة اغتلنا اثنين من قادة الإرهاب التابعين للنظام الإيراني
آخر الأخبار
2026-03-17
نتنياهو: خلال 24 ساعة اغتلنا اثنين من قادة الإرهاب التابعين للنظام الإيراني
0
آخر الأخبار
2026-03-09
كالاس: قرار "حزب الله" بمهاجمة إسرائيل دعمًا لإيران يعرض المنطقة بأكملها للخطر ويضيف بعدًا مميتًا
آخر الأخبار
2026-03-09
كالاس: قرار "حزب الله" بمهاجمة إسرائيل دعمًا لإيران يعرض المنطقة بأكملها للخطر ويضيف بعدًا مميتًا
0
آخر الأخبار
2026-01-28
النائب راجي سعد من مجلس النواب: نرفع الصوت اليوم لتصويب المسار ومساعدة الدولة لاخراج البلد من حاسابات الدكانة
آخر الأخبار
2026-01-28
النائب راجي سعد من مجلس النواب: نرفع الصوت اليوم لتصويب المسار ومساعدة الدولة لاخراج البلد من حاسابات الدكانة
0
أخبار لبنان
2026-08-27
مخزومي من دار الفتوى: بيروت أكبر من أي لائحة وعائلاتها ليست أرقاماً في صناديق الاقتراع
أخبار لبنان
2026-08-27
مخزومي من دار الفتوى: بيروت أكبر من أي لائحة وعائلاتها ليست أرقاماً في صناديق الاقتراع
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:49
تحذير من خطورة ممارسة الأنشطة البحرية اليوم وغدًا... وهذا ما قاله رئيس وحدة الإنقاذ البحري بالدفاع المدني للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49
تحذير من خطورة ممارسة الأنشطة البحرية اليوم وغدًا... وهذا ما قاله رئيس وحدة الإنقاذ البحري بالدفاع المدني للـLBCI
0
حال الطقس
07:40
الطقس يتقلّب... وأمطار في عزّ آب!
حال الطقس
07:40
الطقس يتقلّب... وأمطار في عزّ آب!
0
آخر الأخبار
07:40
نشاط توعوي للدفاع المدني و"الصحة العالمية"... ومناورة تطبيقية تحاكي حالات غرق وعمليات إنقاذ
آخر الأخبار
07:40
نشاط توعوي للدفاع المدني و"الصحة العالمية"... ومناورة تطبيقية تحاكي حالات غرق وعمليات إنقاذ
0
آخر الأخبار
07:35
تشكل سيول في سوريا جراء تساقط أمطار غزيرة
آخر الأخبار
07:35
تشكل سيول في سوريا جراء تساقط أمطار غزيرة
0
أخبار دولية
06:00
الرئيس الإيرانيّ: العقوبات تؤثّر على الاقتصاد الإيرانيّ
أخبار دولية
06:00
الرئيس الإيرانيّ: العقوبات تؤثّر على الاقتصاد الإيرانيّ
0
أخبار لبنان
15:09
الأمين العام لحزب الله ندد باتفاق الاطار داعيًا إلى إسقاطه “لأنّه يدمّر السيادة اللبنانية”
أخبار لبنان
15:09
الأمين العام لحزب الله ندد باتفاق الاطار داعيًا إلى إسقاطه “لأنّه يدمّر السيادة اللبنانية”
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مذكرات عبد الحليم خدام...ماذا قال الأسد للحريري قبل اغتياله؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مذكرات عبد الحليم خدام...ماذا قال الأسد للحريري قبل اغتياله؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل ترسم خطوطًا حمر في سوريا: حزام أمنيّ حتى دمشق ومنع إعادة بناء جيش قويّ
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل ترسم خطوطًا حمر في سوريا: حزام أمنيّ حتى دمشق ومنع إعادة بناء جيش قويّ
0
حال الطقس
13:29
حال الطقس
حال الطقس
13:29
حال الطقس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
06:09
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار رعدية وانخفاض في الحرارة
حال الطقس
06:09
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار رعدية وانخفاض في الحرارة
2
تقارير نشرة الاخبار
13:26
من التدريب إلى المحاسبة… Toters تدفع بسائقيها نحو قيادة أكثر أمانًا
تقارير نشرة الاخبار
13:26
من التدريب إلى المحاسبة… Toters تدفع بسائقيها نحو قيادة أكثر أمانًا
3
فنّ
08:59
الشامي معلّقاً على قرار اعتزال داليا مبارك: "مجتمع مريض" (صورة)
فنّ
08:59
الشامي معلّقاً على قرار اعتزال داليا مبارك: "مجتمع مريض" (صورة)
4
حال الطقس
13:29
حال الطقس
حال الطقس
13:29
حال الطقس
5
أخبار دولية
23:40
"أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم"... ترامب يعلن إبرام اتفاق مع فنزويلا
أخبار دولية
23:40
"أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم"... ترامب يعلن إبرام اتفاق مع فنزويلا
6
أخبار لبنان
04:41
فوز اللائحة المدعومة من مخزومي في انتخابات اتحاد العائلات البيروتية
أخبار لبنان
04:41
فوز اللائحة المدعومة من مخزومي في انتخابات اتحاد العائلات البيروتية
7
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مذكرات عبد الحليم خدام...ماذا قال الأسد للحريري قبل اغتياله؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
مذكرات عبد الحليم خدام...ماذا قال الأسد للحريري قبل اغتياله؟
8
أخبار لبنان
11:06
إنتخاب رئيس جديد لجامعة سيّدة اللويزة NDU
أخبار لبنان
11:06
إنتخاب رئيس جديد لجامعة سيّدة اللويزة NDU
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More