أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
موقوفون في مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال بجرم احتيال بحسابات مصرفية
أمن وقضاء
2025-05-03 | 06:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
موقوفون في مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال بجرم احتيال بحسابات مصرفية
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها، وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، وعلى أثر ورود شكاوى عدّة من شركات ماليّة، إلى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة، تتعلّق بتحويلات ماليّة مشبوهة بين لبنان وعدّة دول، عبر سرقة حسابات من بطاقات مصرفيّة.
وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، توصّلت إلى تحديد هويّات ومكان وجود أفراد العصابة.
بتاريخي 25و28-4- 2025، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّن المكتب المذكور من توقيفهم، في صربا وصيدا، وهم كلٌّ من:
– ح. ب. (مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)
– أ. ظ. (مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)
– ع. م. (مواليد عام ٢٠٠٠، لبناني)
وبالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ اليهم لجهة إنشاء حسابات في مصارف وشركات ماليّة لبنانيّة، مستخدمين بطاقات هوية لأشخاص آخرين بطرق احتياليّة، من دون علم هؤلاء الأشخاص السّبب الحقيقي لوجهة استخدام هذه الحسابات، بحيث يقوم افراد الشبكة الموجود خارج لبنان – سارقوا حسابات البطاقات المصرفية- بتحويل المبالغ الماليّة المسروقة وإيداعها في هذه الحسابات المُنشأة، ليُصار بعدها إلى تحويل المبالغ المُحوَّلة إلى حسابات المَوقوفِين المذكورين، ثمّ تحويل قسم منها إلى حسابات أفراد الشّبكة، وذلك لقاء نِسب ماليّة مئوية متفاوِتة لكلٍّ منهم والتي تخطّت ملايين الدّولارات بعمليّات تبييض الأموال النّاتجة عن أفعالهم الجرميّة من خلال شراء عملات رقميّة بها.
وعمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، صورة الموقوفين، وطلبت مِمَّن وقع ضحيّة أعمالهم، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في محلّة بوليفار كميل شمعون/ ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر، أو الاتّصال على الرقم: 290881-01 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مكافحة
الجرائم
المالية
وتبييض
الأموال
احتيال
بحسابات
مصرفية
التالي
يروّج مع إبنه المخدّرات فوقعا في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب
الجيش يوقف مطلوبين بجرم إطلاق النار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-07-16
تعميم صورة موقوف بجرائم احتيال وإساءة أمانة...
أمن وقضاء
2025-07-16
تعميم صورة موقوف بجرائم احتيال وإساءة أمانة...
0
أمن وقضاء
2025-06-19
موقوف بجرائم احتيال..
أمن وقضاء
2025-06-19
موقوف بجرائم احتيال..
0
أخبار لبنان
2025-07-08
وزير المالية أصدر تعميمًا إلى شركات تحويل الأموال والمصارف: التوقف كليًا عن اعتماد طريقة الــOffline
أخبار لبنان
2025-07-08
وزير المالية أصدر تعميمًا إلى شركات تحويل الأموال والمصارف: التوقف كليًا عن اعتماد طريقة الــOffline
0
اقتصاد
2025-08-14
الأوضاع المالية في اجتماع للرئيس عون مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان
اقتصاد
2025-08-14
الأوضاع المالية في اجتماع للرئيس عون مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:03
الجيش: دهم محطات محروقات غير شرعية وتوقيف مواطن لارتكابه جرائم مختلفة
أمن وقضاء
14:03
الجيش: دهم محطات محروقات غير شرعية وتوقيف مواطن لارتكابه جرائم مختلفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
معلومات عن مخطط لخطف عسكريين من الجيش اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:25
معلومات عن مخطط لخطف عسكريين من الجيش اللبناني
0
أمن وقضاء
03:56
شعبة المعلومات تقبض على من بحقّه تسع مذكّرات عدلية
أمن وقضاء
03:56
شعبة المعلومات تقبض على من بحقّه تسع مذكّرات عدلية
0
أمن وقضاء
2025-08-16
أمن الدولة: توقيف شبكة لترويج العملة المزيفة وكشف شركاء داخل سجن رومية
أمن وقضاء
2025-08-16
أمن الدولة: توقيف شبكة لترويج العملة المزيفة وكشف شركاء داخل سجن رومية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-06-17
تصحيح من رويترز: الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل رئيس أركان الحرب في إيران وليس رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية
خبر عاجل
2025-06-17
تصحيح من رويترز: الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل رئيس أركان الحرب في إيران وليس رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية
0
آخر الأخبار
03:02
إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و ١١ جريحًا في ١٠ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
آخر الأخبار
03:02
إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و ١١ جريحًا في ١٠ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
0
خبر عاجل
12:42
نبيه بري لـ"العربية": سأسمع من المبعوث الأميركي رؤيته بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله وليس لدي أي شيء أطرحه على المبعوث الأميركي
خبر عاجل
12:42
نبيه بري لـ"العربية": سأسمع من المبعوث الأميركي رؤيته بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله وليس لدي أي شيء أطرحه على المبعوث الأميركي
0
آخر الأخبار
2025-04-10
فايننشال تايمز: الاتحاد الأوروبيّ يدرس شراء كميات إضافية من الغاز الأميركيّ بضغط من رسوم ترامب الجمركية
آخر الأخبار
2025-04-10
فايننشال تايمز: الاتحاد الأوروبيّ يدرس شراء كميات إضافية من الغاز الأميركيّ بضغط من رسوم ترامب الجمركية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
من ألاسكا إلى واشنطن: كرة الحرب في ملعب زيلينسكي
تقارير نشرة الاخبار
14:16
من ألاسكا إلى واشنطن: كرة الحرب في ملعب زيلينسكي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الشركة التي خلدت ذكرياتك... تواجه خطر الزوال
تقارير نشرة الاخبار
13:50
الشركة التي خلدت ذكرياتك... تواجه خطر الزوال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هكذا يتنقل مليونيرية العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هكذا يتنقل مليونيرية العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الملصق مفتاحك لمعرفة الفرق بين الطبيعي والمصنّع… اقرأه قبل شراء مشتقات الحليب في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الملصق مفتاحك لمعرفة الفرق بين الطبيعي والمصنّع… اقرأه قبل شراء مشتقات الحليب في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
استعداد إسرائيلي لإحتلال مدينة غزة... وتظاهرات واسعة في إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
استعداد إسرائيلي لإحتلال مدينة غزة... وتظاهرات واسعة في إسرائيل
0
رياضة
13:30
انتهاء الجولة الـ١٤ من الدوري اللبناني للفروسية في نادي فقرا
رياضة
13:30
انتهاء الجولة الـ١٤ من الدوري اللبناني للفروسية في نادي فقرا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ترددات السويداء مستمرة... وحملة تضامن مع جنبلاط
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ترددات السويداء مستمرة... وحملة تضامن مع جنبلاط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
معلومات عن مخطط لخطف عسكريين من الجيش اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:25
معلومات عن مخطط لخطف عسكريين من الجيش اللبناني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:39
رئيس إتحاد العشائر العربية يعلن الوقوف الى جانب وليد جنبلاط: التطاول عليه أمر مدان ومرفوض
خبر عاجل
09:39
رئيس إتحاد العشائر العربية يعلن الوقوف الى جانب وليد جنبلاط: التطاول عليه أمر مدان ومرفوض
2
أخبار دولية
00:18
مصدران لرويترز: روسيا ستتخلى عن جيوب تحتلها في أوكرانيا وكييف عن مساحات من أراضيها في شرق البلاد
أخبار دولية
00:18
مصدران لرويترز: روسيا ستتخلى عن جيوب تحتلها في أوكرانيا وكييف عن مساحات من أراضيها في شرق البلاد
3
أخبار لبنان
11:25
شيخ العقل: مواقف جنبلاط أبعد ما تكون عن خيانة التاريخ والهوية
أخبار لبنان
11:25
شيخ العقل: مواقف جنبلاط أبعد ما تكون عن خيانة التاريخ والهوية
4
آخر الأخبار
05:14
قيادة الجيش: لا صحة إطلاقًا لما تتناقله بعض وسائل الإعلام في شأن خرق الأجواء السورية
آخر الأخبار
05:14
قيادة الجيش: لا صحة إطلاقًا لما تتناقله بعض وسائل الإعلام في شأن خرق الأجواء السورية
5
تقارير نشرة الاخبار
13:24
حصرية السلاح بيد الدولة: هل بدأ حلفاء حزب الله بالتمرّد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
حصرية السلاح بيد الدولة: هل بدأ حلفاء حزب الله بالتمرّد؟
6
أمن وقضاء
14:03
الجيش: دهم محطات محروقات غير شرعية وتوقيف مواطن لارتكابه جرائم مختلفة
أمن وقضاء
14:03
الجيش: دهم محطات محروقات غير شرعية وتوقيف مواطن لارتكابه جرائم مختلفة
7
أخبار لبنان
07:54
اتحاد بلديات الحاصباني استنكر مواقف سلبية تتطاول على “زعامات وطنية”
أخبار لبنان
07:54
اتحاد بلديات الحاصباني استنكر مواقف سلبية تتطاول على “زعامات وطنية”
8
أخبار لبنان
13:40
إدارة مرفأ بيروت: الحريق في المرفأ ناتج عن عطل أصاب مولداً كهربائياً على متن باخرة فارغة ومحجوزة
أخبار لبنان
13:40
إدارة مرفأ بيروت: الحريق في المرفأ ناتج عن عطل أصاب مولداً كهربائياً على متن باخرة فارغة ومحجوزة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More