الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
موقوفون في مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال بجرم احتيال بحسابات مصرفية
أمن وقضاء
2025-05-03 | 06:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
موقوفون في مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال بجرم احتيال بحسابات مصرفية
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها، وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، وعلى أثر ورود شكاوى عدّة من شركات ماليّة، إلى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة، تتعلّق بتحويلات ماليّة مشبوهة بين لبنان وعدّة دول، عبر سرقة حسابات من بطاقات مصرفيّة.
وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، توصّلت إلى تحديد هويّات ومكان وجود أفراد العصابة.
بتاريخي 25و28-4- 2025، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّن المكتب المذكور من توقيفهم، في صربا وصيدا، وهم كلٌّ من:
– ح. ب. (مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)
– أ. ظ. (مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)
– ع. م. (مواليد عام ٢٠٠٠، لبناني)
وبالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ اليهم لجهة إنشاء حسابات في مصارف وشركات ماليّة لبنانيّة، مستخدمين بطاقات هوية لأشخاص آخرين بطرق احتياليّة، من دون علم هؤلاء الأشخاص السّبب الحقيقي لوجهة استخدام هذه الحسابات، بحيث يقوم افراد الشبكة الموجود خارج لبنان – سارقوا حسابات البطاقات المصرفية- بتحويل المبالغ الماليّة المسروقة وإيداعها في هذه الحسابات المُنشأة، ليُصار بعدها إلى تحويل المبالغ المُحوَّلة إلى حسابات المَوقوفِين المذكورين، ثمّ تحويل قسم منها إلى حسابات أفراد الشّبكة، وذلك لقاء نِسب ماليّة مئوية متفاوِتة لكلٍّ منهم والتي تخطّت ملايين الدّولارات بعمليّات تبييض الأموال النّاتجة عن أفعالهم الجرميّة من خلال شراء عملات رقميّة بها.
وعمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، صورة الموقوفين، وطلبت مِمَّن وقع ضحيّة أعمالهم، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في محلّة بوليفار كميل شمعون/ ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر، أو الاتّصال على الرقم: 290881-01 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مكافحة
الجرائم
المالية
وتبييض
الأموال
احتيال
بحسابات
مصرفية
التالي
يروّج مع إبنه المخدّرات فوقعا في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب
الجيش يوقف مطلوبين بجرم إطلاق النار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-06-19
موقوف بجرائم احتيال..
أمن وقضاء
2025-06-19
موقوف بجرائم احتيال..
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-24
في اجتماعات الربيع: مكافحة تبييض الاموال والتهريب والاصلاح مدخل للتعافي
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-24
في اجتماعات الربيع: مكافحة تبييض الاموال والتهريب والاصلاح مدخل للتعافي
0
أمن وقضاء
2025-04-27
بعملية خاطفة وقياسية شعبة المعلومات توقف أفراد عصابة بجرم احتيال وسلب بقوّة السلاح
أمن وقضاء
2025-04-27
بعملية خاطفة وقياسية شعبة المعلومات توقف أفراد عصابة بجرم احتيال وسلب بقوّة السلاح
0
أمن وقضاء
2025-07-02
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم سرقة
أمن وقضاء
2025-07-02
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم سرقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
غياب السلامة المرورية وعدم احترام القوانين… مسلسل لحوادث السير في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:40
غياب السلامة المرورية وعدم احترام القوانين… مسلسل لحوادث السير في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
قضية انفجار المرفأ… لا قرار ظنيًّا قبل إحياء الذكرى الخامسة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
قضية انفجار المرفأ… لا قرار ظنيًّا قبل إحياء الذكرى الخامسة
0
خبر عاجل
08:18
تدابير سير يومي السبت والإثنين تزامنًا مع أعمال تأهيل وتعبيد طريق المطار
خبر عاجل
08:18
تدابير سير يومي السبت والإثنين تزامنًا مع أعمال تأهيل وتعبيد طريق المطار
0
أمن وقضاء
08:15
نوره محمد النمش مفقودة... هل تعرفون مكانها؟
أمن وقضاء
08:15
نوره محمد النمش مفقودة... هل تعرفون مكانها؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-04-14
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: نطالب باعتماد حل ممكن ينهي الحرب ويعيد المختطفين دفعة واحدة فورًا
آخر الأخبار
2025-04-14
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: نطالب باعتماد حل ممكن ينهي الحرب ويعيد المختطفين دفعة واحدة فورًا
0
صحة وتغذية
11:40
"الأولاد أكثر عرضة للإصابة بالتوحد واضطراب فرط الحركة مقارنة بالفتيات"... والعلماء يكشفون السبب!
صحة وتغذية
11:40
"الأولاد أكثر عرضة للإصابة بالتوحد واضطراب فرط الحركة مقارنة بالفتيات"... والعلماء يكشفون السبب!
0
أخبار لبنان
2025-05-04
حنكش: نشهد عرسًا ديمقراطيًا يؤسس لإجراء إنتخابات نيابية نزيهة
أخبار لبنان
2025-05-04
حنكش: نشهد عرسًا ديمقراطيًا يؤسس لإجراء إنتخابات نيابية نزيهة
0
أخبار لبنان
08:42
مكتب الحجار ينفي خبرًا متداولًا عن قرار بمنع إقامة المضافات العاشورائية على الطرق العامة
أخبار لبنان
08:42
مكتب الحجار ينفي خبرًا متداولًا عن قرار بمنع إقامة المضافات العاشورائية على الطرق العامة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لغة جديدة.. دماغ أنشط وذاكرة أقوى
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لغة جديدة.. دماغ أنشط وذاكرة أقوى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
القديسة تيريزيا بين العيش المشترك وارض القداسة والمعجزة الأولى للمسيح
تقارير نشرة الاخبار
13:53
القديسة تيريزيا بين العيش المشترك وارض القداسة والمعجزة الأولى للمسيح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الهلال السعوديّ يستعد لخوض مباراة تاريخيّة في ربع نهائي كاس العالم للاندية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الهلال السعوديّ يستعد لخوض مباراة تاريخيّة في ربع نهائي كاس العالم للاندية
0
آخر الأخبار
13:47
طقس صيفيّ يسيطر على الحالة الجوية
آخر الأخبار
13:47
طقس صيفيّ يسيطر على الحالة الجوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في اليوم الثاني والعشرين… جولة ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في اليوم الثاني والعشرين… جولة ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
التحديات لم تُوقفهم... بل صنعت قصة تخرج استثنائية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
التحديات لم تُوقفهم... بل صنعت قصة تخرج استثنائية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
غياب السلامة المرورية وعدم احترام القوانين… مسلسل لحوادث السير في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:40
غياب السلامة المرورية وعدم احترام القوانين… مسلسل لحوادث السير في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
قضية انفجار المرفأ… لا قرار ظنيًّا قبل إحياء الذكرى الخامسة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
قضية انفجار المرفأ… لا قرار ظنيًّا قبل إحياء الذكرى الخامسة
0
أخبار دولية
13:30
قِمة سابعة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصاديّ
أخبار دولية
13:30
قِمة سابعة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصاديّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
انخفاض أسعار البنزين وارتفاع سعر الغاز...
اقتصاد
02:06
انخفاض أسعار البنزين وارتفاع سعر الغاز...
2
منوعات
03:17
أول ظهور لحفيد ترامب اللبناني: "ألكسندر ترامب بولس" (صور)
منوعات
03:17
أول ظهور لحفيد ترامب اللبناني: "ألكسندر ترامب بولس" (صور)
3
أخبار لبنان
13:39
ارشادات من وزارة الصحة للوقاية من الاسهال الحاد
أخبار لبنان
13:39
ارشادات من وزارة الصحة للوقاية من الاسهال الحاد
4
خبر عاجل
08:18
تدابير سير يومي السبت والإثنين تزامنًا مع أعمال تأهيل وتعبيد طريق المطار
خبر عاجل
08:18
تدابير سير يومي السبت والإثنين تزامنًا مع أعمال تأهيل وتعبيد طريق المطار
5
أخبار لبنان
08:42
مكتب الحجار ينفي خبرًا متداولًا عن قرار بمنع إقامة المضافات العاشورائية على الطرق العامة
أخبار لبنان
08:42
مكتب الحجار ينفي خبرًا متداولًا عن قرار بمنع إقامة المضافات العاشورائية على الطرق العامة
6
أمن وقضاء
08:15
نوره محمد النمش مفقودة... هل تعرفون مكانها؟
أمن وقضاء
08:15
نوره محمد النمش مفقودة... هل تعرفون مكانها؟
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 4-7-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 4-7-2025
8
أخبار لبنان
12:21
الجيش الاسرائيلي: تصفية قاسم الحسيني الموجّه من "فيلق القدس"..
أخبار لبنان
12:21
الجيش الاسرائيلي: تصفية قاسم الحسيني الموجّه من "فيلق القدس"..
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More