الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
30
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
30
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
موقوفون في مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال بجرم احتيال بحسابات مصرفية
أمن وقضاء
2025-05-03 | 06:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
موقوفون في مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال بجرم احتيال بحسابات مصرفية
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها، وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، وعلى أثر ورود شكاوى عدّة من شركات ماليّة، إلى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة، تتعلّق بتحويلات ماليّة مشبوهة بين لبنان وعدّة دول، عبر سرقة حسابات من بطاقات مصرفيّة.
وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، توصّلت إلى تحديد هويّات ومكان وجود أفراد العصابة.
بتاريخي 25و28-4- 2025، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّن المكتب المذكور من توقيفهم، في صربا وصيدا، وهم كلٌّ من:
– ح. ب. (مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)
– أ. ظ. (مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)
– ع. م. (مواليد عام ٢٠٠٠، لبناني)
وبالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ اليهم لجهة إنشاء حسابات في مصارف وشركات ماليّة لبنانيّة، مستخدمين بطاقات هوية لأشخاص آخرين بطرق احتياليّة، من دون علم هؤلاء الأشخاص السّبب الحقيقي لوجهة استخدام هذه الحسابات، بحيث يقوم افراد الشبكة الموجود خارج لبنان – سارقوا حسابات البطاقات المصرفية- بتحويل المبالغ الماليّة المسروقة وإيداعها في هذه الحسابات المُنشأة، ليُصار بعدها إلى تحويل المبالغ المُحوَّلة إلى حسابات المَوقوفِين المذكورين، ثمّ تحويل قسم منها إلى حسابات أفراد الشّبكة، وذلك لقاء نِسب ماليّة مئوية متفاوِتة لكلٍّ منهم والتي تخطّت ملايين الدّولارات بعمليّات تبييض الأموال النّاتجة عن أفعالهم الجرميّة من خلال شراء عملات رقميّة بها.
وعمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، صورة الموقوفين، وطلبت مِمَّن وقع ضحيّة أعمالهم، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في محلّة بوليفار كميل شمعون/ ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر، أو الاتّصال على الرقم: 290881-01 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مكافحة
الجرائم
المالية
وتبييض
الأموال
احتيال
بحسابات
مصرفية
التالي
يروّج مع إبنه المخدّرات فوقعا في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب
الجيش يوقف مطلوبين بجرم إطلاق النار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-24
في اجتماعات الربيع: مكافحة تبييض الاموال والتهريب والاصلاح مدخل للتعافي
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-24
في اجتماعات الربيع: مكافحة تبييض الاموال والتهريب والاصلاح مدخل للتعافي
0
أمن وقضاء
2025-03-29
موقوف بجرم احتيال وانتحال صفة قاض دوليّ... وقوى الأمن تُعمّم صورته
أمن وقضاء
2025-03-29
موقوف بجرم احتيال وانتحال صفة قاض دوليّ... وقوى الأمن تُعمّم صورته
0
أمن وقضاء
2025-04-27
بعملية خاطفة وقياسية شعبة المعلومات توقف أفراد عصابة بجرم احتيال وسلب بقوّة السلاح
أمن وقضاء
2025-04-27
بعملية خاطفة وقياسية شعبة المعلومات توقف أفراد عصابة بجرم احتيال وسلب بقوّة السلاح
0
أخبار لبنان
2025-03-24
سلام: المدخل الطبيعي للإصلاح المالي واعادة أموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية
أخبار لبنان
2025-03-24
سلام: المدخل الطبيعي للإصلاح المالي واعادة أموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
03:09
الجيش يواصل التدابير المتخذة لحفظ أمن العملية الانتخابية... وتحذير من إطلاق النار
أمن وقضاء
03:09
الجيش يواصل التدابير المتخذة لحفظ أمن العملية الانتخابية... وتحذير من إطلاق النار
0
أمن وقضاء
13:05
الجيش: دهم منازل مطلوبين في حوش الرافقة وسعدنايل ومجدل عنجر والفنار
أمن وقضاء
13:05
الجيش: دهم منازل مطلوبين في حوش الرافقة وسعدنايل ومجدل عنجر والفنار
0
أمن وقضاء
13:02
النائب العام الاستئنافي في الجنوب اوقف شخصين على خلفية رشوة انتخابية
أمن وقضاء
13:02
النائب العام الاستئنافي في الجنوب اوقف شخصين على خلفية رشوة انتخابية
0
أمن وقضاء
09:02
تدابير سير ومنع مرور في شارع بلِس يومَي السبت والأحد بمناسبة تنظيم مهرجان جامعي
أمن وقضاء
09:02
تدابير سير ومنع مرور في شارع بلِس يومَي السبت والأحد بمناسبة تنظيم مهرجان جامعي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
07:02
نادين نسيب نجيم تتعرض للتحرش وتُعبّر عن خوفها (فيديو)
فنّ
07:02
نادين نسيب نجيم تتعرض للتحرش وتُعبّر عن خوفها (فيديو)
0
أخبار لبنان
2025-05-18
تقدم لائحة "بيروت بتجمعنا" وضمانها الفوز بالمقاعد كافة حتى الآن...
أخبار لبنان
2025-05-18
تقدم لائحة "بيروت بتجمعنا" وضمانها الفوز بالمقاعد كافة حتى الآن...
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-01
مرحبا دولة بجزئه الثاني على الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-01
مرحبا دولة بجزئه الثاني على الـLBCI
0
أخبار لبنان
01:45
وزير الداخلية: لبنان ينهض دائمًا وها نحن نواكب انطلاق العملية الانتخابية بآمان
أخبار لبنان
01:45
وزير الداخلية: لبنان ينهض دائمًا وها نحن نواكب انطلاق العملية الانتخابية بآمان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:55
في صيدا... رئيسة قلم توجه رسالة لوزير الداخلية
أخبار لبنان
04:55
في صيدا... رئيسة قلم توجه رسالة لوزير الداخلية
0
أخبار لبنان
04:04
الجنوب ينتخب... إليكم الصورة من كفرشوبا
أخبار لبنان
04:04
الجنوب ينتخب... إليكم الصورة من كفرشوبا
0
آخر الأخبار
01:33
رئيس الجمهورية من بلدته العيشية بعد الإدلاء بصوته في الإنتخابات الإختيارية: 40 سنة كنت أحمي الانتخابات واليوم لأول مرة جئت لأصوت وصوتي هو لإنماء الضيعة
آخر الأخبار
01:33
رئيس الجمهورية من بلدته العيشية بعد الإدلاء بصوته في الإنتخابات الإختيارية: 40 سنة كنت أحمي الانتخابات واليوم لأول مرة جئت لأصوت وصوتي هو لإنماء الضيعة
0
أخبار لبنان
01:04
الرئيس عون لمن سيفوزون في الإنتخابات: "أنتم خدام لدى أولاد ضيعتكم وليس العكس"
أخبار لبنان
01:04
الرئيس عون لمن سيفوزون في الإنتخابات: "أنتم خدام لدى أولاد ضيعتكم وليس العكس"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الجولة الخامسة من المحادثات الايرانية الاميركية في روما... تقدم غير حاسم
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الجولة الخامسة من المحادثات الايرانية الاميركية في روما... تقدم غير حاسم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لحاملي الدولار: السعر يتراجع والسبب أزمة المالية الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لحاملي الدولار: السعر يتراجع والسبب أزمة المالية الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الإصلاحات المالية والإقتصادية في لبنان... محور نقاش في ندوة نظمها مركز مالكوم كير - كارينغي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الإصلاحات المالية والإقتصادية في لبنان... محور نقاش في ندوة نظمها مركز مالكوم كير - كارينغي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
التضخم يطال أسعار البوظة... وهذا هو السبب
تقارير نشرة الاخبار
13:37
التضخم يطال أسعار البوظة... وهذا هو السبب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
قضاء صيدا: المعارك الانتخابية تغيب عن القرى الشيعية التي فازت معظمها بالتزكية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
قضاء صيدا: المعارك الانتخابية تغيب عن القرى الشيعية التي فازت معظمها بالتزكية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
07:30
لبنان يتألق عالميًا... ندى كوسا ضمن أبرز 20 متسابقة في "وجهاً لوجه" بالهند (فيديو)
موضة وجمال
07:30
لبنان يتألق عالميًا... ندى كوسا ضمن أبرز 20 متسابقة في "وجهاً لوجه" بالهند (فيديو)
2
فنّ
10:24
في أول ظهور بعد طلاقها... ماريتا الحلاني تخطف الأنظار في كليب شقيقها الوليد (فيديو)
فنّ
10:24
في أول ظهور بعد طلاقها... ماريتا الحلاني تخطف الأنظار في كليب شقيقها الوليد (فيديو)
3
فنّ
07:02
نادين نسيب نجيم تتعرض للتحرش وتُعبّر عن خوفها (فيديو)
فنّ
07:02
نادين نسيب نجيم تتعرض للتحرش وتُعبّر عن خوفها (فيديو)
4
خبر عاجل
06:42
اللجنة اللبنانية-الفلسطينية المشتركة تعقد أول إجتماع لها... اتفاق على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدول زمنيّ محدد
خبر عاجل
06:42
اللجنة اللبنانية-الفلسطينية المشتركة تعقد أول إجتماع لها... اتفاق على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدول زمنيّ محدد
5
أخبار لبنان
01:02
نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية حتى الساعة الثامنة صباحًا
أخبار لبنان
01:02
نسبة الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية حتى الساعة الثامنة صباحًا
6
أخبار لبنان
13:59
حزب الله: الشعارات التي أطلقت من على مدرجات المدينة الرياضية مستنكرة ومرفوضة
أخبار لبنان
13:59
حزب الله: الشعارات التي أطلقت من على مدرجات المدينة الرياضية مستنكرة ومرفوضة
7
فنّ
15:00
بعد وفاة زوجها... كارول سماحة توجه رسالة مؤثرة إلى ابنتها: "روح بيك عايشة فينا" (صورة)
فنّ
15:00
بعد وفاة زوجها... كارول سماحة توجه رسالة مؤثرة إلى ابنتها: "روح بيك عايشة فينا" (صورة)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لحاملي الدولار: السعر يتراجع والسبب أزمة المالية الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:38
لحاملي الدولار: السعر يتراجع والسبب أزمة المالية الأميركية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More