LBCI

عملية تحويل الأموال الى الخارج... هل هي قانونية؟ وما هي الضوابط؟

مارون ناصيف

الكاتب: مارون ناصيف

أخبار لبنان

2019-12-28 | 14:18

شارك

شارك

عملية تحويل الأموال الى الخارج... هل هي قانونية؟ وما هي الضوابط؟

LBCI

شاهد الآن

المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت

حتى لو حوّلت مليارات الدولارات الى الخارج بعد إنتفاضة 17 تشرين الأول الفائت، يمكن لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان أن تدقق بهذه التحويلات، وإذا تبين لها أن أصحاب الأموال المحوّلة هم موظفون في القطاع العام أم يتعاطون الشأن العام وأن هناك علامات إستفهام حول تحصيلهم لهذه المبالغ، فيمكنها بحسب قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب الصادر العام 2015 مخابرة السلطات اللبنانية والأجنبية للحصول على أي معلومة تتعلق بهذه الحسابات...

أخبار لبنان

لبنان

أموال

تحويلات

التالي

الـAi وعمليات الاحتيال...

اخترنا لكم

تحضيرًا لإطلاق الرحلات من مطار القليعات... وصول أول طائرة تابعة للشركة المشغلة إلى مطار بيروت

أخبار لبنان

13:50

تحضيرًا لإطلاق الرحلات من مطار القليعات... وصول أول طائرة تابعة للشركة المشغلة إلى مطار بيروت

مشيخة العقل: من غير المقبول إطلاقاً وضع الموحدين الدروز في شراكة مصطنعة مع إسرائيل

أخبار لبنان

13:47

مشيخة العقل: من غير المقبول إطلاقاً وضع الموحدين الدروز في شراكة مصطنعة مع إسرائيل

الإمارات تضع لبنان على رادار الاستثمار… فهل تنجح بيروت في اختبار الثقة؟

تقارير نشرة الاخبار

13:44

الإمارات تضع لبنان على رادار الاستثمار… فهل تنجح بيروت في اختبار الثقة؟

من كوخ في تينيسي إلى عرش موسيقى الكانتري… رحيل دولي بارتون

تقارير نشرة الاخبار

13:41

من كوخ في تينيسي إلى عرش موسيقى الكانتري… رحيل دولي بارتون

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت

إشترك

زوارنا يقرأون الآن

نقابة الفنادق تطلب من المؤسسات الفندقية إعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيمية والأمنية الصارمة

أخبار لبنان

2026-03-10

نقابة الفنادق تطلب من المؤسسات الفندقية إعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيمية والأمنية الصارمة

وزارة الصحة: ريحان في الغارة على النبطية وجريحان في الغارة على ياطر وثلاثة جرحى في الغارة على مجدل زون وجريح في الغارة على ميفدون في حصيلة أولية

آخر الأخبار

2026-03-15

وزارة الصحة: ريحان في الغارة على النبطية وجريحان في الغارة على ياطر وثلاثة جرحى في الغارة على مجدل زون وجريح في الغارة على ميفدون في حصيلة أولية

ترامب عن "المساعدة الآتية" لإيران: ستكتشفون ذلك بأنفسكم

آخر الأخبار

2026-01-13

ترامب عن "المساعدة الآتية" لإيران: ستكتشفون ذلك بأنفسكم

إسبانيا تطالب إسرائيل بـ"الإفراج فورا" عن الناشط سيف أبو كشك بعد تمديد اعتقاله

أخبار دولية

2026-05-05

إسبانيا تطالب إسرائيل بـ"الإفراج فورا" عن الناشط سيف أبو كشك بعد تمديد اعتقاله

بالفيديو

الإمارات تضع لبنان على رادار الاستثمار… فهل تنجح بيروت في اختبار الثقة؟

تقارير نشرة الاخبار

13:44

الإمارات تضع لبنان على رادار الاستثمار… فهل تنجح بيروت في اختبار الثقة؟

من كوخ في تينيسي إلى عرش موسيقى الكانتري… رحيل دولي بارتون

تقارير نشرة الاخبار

13:41

من كوخ في تينيسي إلى عرش موسيقى الكانتري… رحيل دولي بارتون

كوريا في ضيافة لبنان... مواجهة جديدة بطابع ثأري

تقارير نشرة الاخبار

13:39

كوريا في ضيافة لبنان... مواجهة جديدة بطابع ثأري

عشية المواجهة المرتقبة بين لبنان وكوريا الجنوبية... هكذا يبدو المشهد من ملعب نهاد نوفل

تقارير نشرة الاخبار

13:37

عشية المواجهة المرتقبة بين لبنان وكوريا الجنوبية... هكذا يبدو المشهد من ملعب نهاد نوفل

ماذا بعد حلّ "قسد" ودمجها في مؤسسات الدولة السورية؟

تقارير نشرة الاخبار

13:32

ماذا بعد حلّ "قسد" ودمجها في مؤسسات الدولة السورية؟

واشنطن تستبدل الضربة العسكرية بالضغط الاقتصادي على إيران... والعالم يبحث عن بدائل للنفط

تقارير نشرة الاخبار

13:30

واشنطن تستبدل الضربة العسكرية بالضغط الاقتصادي على إيران... والعالم يبحث عن بدائل للنفط

علي الطاهر في الواجهة... إسرائيل تعزّز استعداداتها لمواجهة حزب الله

تقارير نشرة الاخبار

13:29

علي الطاهر في الواجهة... إسرائيل تعزّز استعداداتها لمواجهة حزب الله

المصارف: لا يجوز تحميل طرف واحد مسؤولية الأزمة

تقارير نشرة الاخبار

13:13

المصارف: لا يجوز تحميل طرف واحد مسؤولية الأزمة

قانون السير عمره 14 عاماً... المشكلة فيه أم في تطبيقه؟

تقارير نشرة الاخبار

13:12

قانون السير عمره 14 عاماً... المشكلة فيه أم في تطبيقه؟

الأكثر قراءة

24 ساعة

7 أيام

شهر

بالفيديو - سرقا مجوهرات بطريقة الخفّة… وفصيلة البسطة توقف الزوجَين

1

بالفيديو - سرقا مجوهرات بطريقة الخفّة… وفصيلة البسطة توقف الزوجَين

تحضيرًا لإطلاق الرحلات من مطار القليعات... وصول أول طائرة تابعة للشركة المشغلة إلى مطار بيروت

2

تحضيرًا لإطلاق الرحلات من مطار القليعات... وصول أول طائرة تابعة للشركة المشغلة إلى مطار بيروت

جابر وقع على مشروع تأمين اعتمادات لصالح قوى الأمن لزوم تغطية المنح المدرسية بنسبة 100%

3

جابر وقع على مشروع تأمين اعتمادات لصالح قوى الأمن لزوم تغطية المنح المدرسية بنسبة 100%

الجيش: توقيف سوري أثناء محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية و10 سوريين لتورطهم في إشكال ببلدة شعت

4

الجيش: توقيف سوري أثناء محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية و10 سوريين لتورطهم في إشكال ببلدة شعت

الطقس الحار مستمر... وتقلّب نهاية الأسبوع

5

الطقس الحار مستمر... وتقلّب نهاية الأسبوع

"ميتا" تتوصل الى تسوية تاريخية بـ17.1 مليار دولار... وتغييرات واسعة في طريقة عمل "إنستغرام" و'فيسبوك" للمستخدمين دون الـ18 عاماً

6

"ميتا" تتوصل الى تسوية تاريخية بـ17.1 مليار دولار... وتغييرات واسعة في طريقة عمل "إنستغرام" و'فيسبوك" للمستخدمين دون الـ18 عاماً

لقاءات لقائد الجيش في إيطاليا... وهذا ما تمّ التأكيد عليه

7

لقاءات لقائد الجيش في إيطاليا... وهذا ما تمّ التأكيد عليه

"الفن أخذ من روحي وصحتي"... داليا مبارك تعلن اعتزالها الفن برسالة مؤثرة

8

"الفن أخذ من روحي وصحتي"... داليا مبارك تعلن اعتزالها الفن برسالة مؤثرة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة

للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم

Google Play

App Store

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة

We use
cookies

We use cookies to make
your experience on this
website better.

Accept

Learn More