LBCI

لجنة الرقابة على المصارف تطلب معلومات عن التحاويل إلى المصارف السويسرية

أخبار لبنان

2020-01-14 | 05:57

شارك

شارك

لجنة الرقابة على المصارف تطلب معلومات عن التحاويل إلى المصارف السويسرية

طلبت لجنة الرقابة على المصارف من المصارف تزويدها ضمن مهلة أسبوع بالمعلومات عن حجم التحاويل إلى المصارف السويسرية (بما فيها التحاويل إلى الفروع والوحدات الأخرى التابعة للمصارف اللبنانية في سويسرا) لودائع الزبائن والشركاء والودائع والتي مَنْشَؤها عقود ائتمانية التي أجريت منذ تاريخ 17/10/2019 ضمنًا ولغاية تاريخ صدور هذه المذكرة.

وفي معلومات للـLBCI اتت هذه الخطوة على خلفية كتاب وجهه المدعي العام التمييزي في شأن المعلومات عن تحويل مبالغ مالية من لبنان الى حسابات مصرفية في سويسرا. والهدف هو معرفة حجم التحاويل التي ذهبت الى البنوك السويسرية، في حال كانت لافتة وبمبالغ كبيرة تثير الشبهة، وفي حال الشكوك، ولان لجنة الرقابة على المصارف يمنع عنها الدخول بالحسابات الدائنة، هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تتدخل في هذه الحسابات لمعرفة تفاصيلها.

أخبار لبنان

المصارف

سويسرا

المصارف السويسرية

التالي

الـAi وعمليات الاحتيال...

اخترنا لكم

تكريم شهداء حفظ السلام الإندونيسيين في حفل تأبين ببيروت

أخبار لبنان

16:15

تكريم شهداء حفظ السلام الإندونيسيين في حفل تأبين ببيروت

Fondation CMA CGM تؤمن وصول مساعدات أساسية دعما للمتضررين

تقارير نشرة الاخبار

14:41

Fondation CMA CGM تؤمن وصول مساعدات أساسية دعما للمتضررين

مرقص: القرى الصامدة تحتاج إلى ممر إنساني دائم

أخبار لبنان

14:35

مرقص: القرى الصامدة تحتاج إلى ممر إنساني دائم

سابقة في مكافحة الفساد في المرفأ... تعطّل النظام او تم تعطيله عمداً؟

تقارير نشرة الاخبار

14:09

سابقة في مكافحة الفساد في المرفأ... تعطّل النظام او تم تعطيله عمداً؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت

إشترك

زوارنا يقرأون الآن

إنقاذ شخص ومخاوف من مقتل 50 بعد غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس

أخبار دولية

2026-01-25

إنقاذ شخص ومخاوف من مقتل 50 بعد غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس

هيئة بحرية: سقوط مقذوفين في محيط سفينة قرب السعودية

أخبار دولية

2026-03-30

هيئة بحرية: سقوط مقذوفين في محيط سفينة قرب السعودية

وسائل الإعلام الرسمية نقلًا عن وزارة المخابرات الإيرانية: إلقاء القبض على 30 جاسوسًا ومرتزقًا داخليًا وعملاءً إسرائيليين وأميركيين خلال الأيام القليلة الماضية

آخر الأخبار

2026-03-10

وسائل الإعلام الرسمية نقلًا عن وزارة المخابرات الإيرانية: إلقاء القبض على 30 جاسوسًا ومرتزقًا داخليًا وعملاءً إسرائيليين وأميركيين خلال الأيام القليلة الماضية

هكذا أتت المواقف بعد الحدث الفنزويلي...

تقارير نشرة الاخبار

2026-01-03

هكذا أتت المواقف بعد الحدث الفنزويلي...

بالفيديو

Fondation CMA CGM تؤمن وصول مساعدات أساسية دعما للمتضررين

تقارير نشرة الاخبار

14:41

Fondation CMA CGM تؤمن وصول مساعدات أساسية دعما للمتضررين

سابقة في مكافحة الفساد في المرفأ... تعطّل النظام او تم تعطيله عمداً؟

تقارير نشرة الاخبار

14:09

سابقة في مكافحة الفساد في المرفأ... تعطّل النظام او تم تعطيله عمداً؟

الفلتان في السجون Upgraded

تقارير نشرة الاخبار

14:00

الفلتان في السجون Upgraded

المؤمنون يحيون تقليد زيارة السبع كنائس في خميس الأسرار... هكذا تبدو المشهدية من جونية

تقارير نشرة الاخبار

13:54

المؤمنون يحيون تقليد زيارة السبع كنائس في خميس الأسرار... هكذا تبدو المشهدية من جونية

الغلاء يضغط على الجيوب… هذه خطوات تخفّف عبء المصروف

تقارير نشرة الاخبار

13:39

الغلاء يضغط على الجيوب… هذه خطوات تخفّف عبء المصروف

من الإصلاحات إلى المساعدات: رحلة لبنان إلى واشنطن

تقارير نشرة الاخبار

13:38

من الإصلاحات إلى المساعدات: رحلة لبنان إلى واشنطن

حرب اسرائيل المالية على حزب الله... تابع: الصرافة في الواجهة

تقارير نشرة الاخبار

13:37

حرب اسرائيل المالية على حزب الله... تابع: الصرافة في الواجهة

الجيش يعيد التموضع وإسرائيل تواصل جرف القرى وحرق الارض

تقارير نشرة الاخبار

13:36

الجيش يعيد التموضع وإسرائيل تواصل جرف القرى وحرق الارض

توغلات إسرائيلية وتصعيد على جبهة جنوب لبنان

تقارير نشرة الاخبار

13:33

توغلات إسرائيلية وتصعيد على جبهة جنوب لبنان

الأكثر قراءة

24 ساعة

7 أيام

شهر

ترامب يسخر من ماكرون: "زوجته تعامله معاملة سيئة للغاية"... والأخير يرد!

1

ترامب يسخر من ماكرون: "زوجته تعامله معاملة سيئة للغاية"... والأخير يرد!

وزير الدفاع الإسرائيلي: نعيم قاسم وزملاؤه سيدفعون ثمنا باهظا لإطلاق صواريخ على إسرائيل خلال عيد الفصح

2

وزير الدفاع الإسرائيلي: نعيم قاسم وزملاؤه سيدفعون ثمنا باهظا لإطلاق صواريخ على إسرائيل خلال عيد الفصح

جدول جديد لأسعار المحروقات...

3

جدول جديد لأسعار المحروقات...

ترامب: الولايات المتحدة تقترب من تحقيق أهدافها في إيران

4

ترامب: الولايات المتحدة تقترب من تحقيق أهدافها في إيران

ممطر اليوم... مستقر غدا

5

ممطر اليوم... مستقر غدا

أسرار الصحف 2-4-2026

6

أسرار الصحف 2-4-2026

سي.بي.إس: وزير الدفاع الأميركي طلب من رئيس أركان الجيش الجنرال راندي جورج التنحي والتقاعد الفوري

7

سي.بي.إس: وزير الدفاع الأميركي طلب من رئيس أركان الجيش الجنرال راندي جورج التنحي والتقاعد الفوري

مقتل شخص على الأقل في زلزال قوته 7,4 في شرق إندونيسيا

8

مقتل شخص على الأقل في زلزال قوته 7,4 في شرق إندونيسيا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة

للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم

Google Play

App Store

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة

We use
cookies

We use cookies to make
your experience on this
website better.

Accept

Learn More