LBCI
LBCI

شهادات في التحقيقات الاوروبية بدأت تقارب حد الاعتراف (نداء الوطن)

صحف اليوم
2023-01-20 | 00:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شهادات في التحقيقات الاوروبية بدأت تقارب حد الاعتراف (نداء الوطن)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
شهادات في التحقيقات الاوروبية بدأت تقارب حد الاعتراف (نداء الوطن)

شهادات في التحقيقات الاوروبية بدأت تقارب حد الاعتراف (نداء الوطن)

تواصلت أمس التحقيقات الأوروبية في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين بحثاً عن معلومات خاصة بشبهة تبييض أموال.

وفي السياق، علمت "نداء الوطن" أن شهادات بينها لمصرفيين بدأت تقارب حد الاعتراف، سيما وأن التحقيق اللبناني، الذي هو جزء مما يريد الأوروبيون ضم مستندات منه الى تحقيقهم، تضمن معلومات أولية واستفسارات وجيهة عن تحويلات من حسابات رجا سلامة الى شقيقه رياض وآخرين مقربين.

وفي المعلومات أن التحقيقات وصلت إلى مبالغ حولت من أحد البنوك (مملوك لأسرة سياسية متعثرة) بمبلغ 70 مليون دولار، سواء مباشرة او عبر تجيير شيكات لمصلحة رياض سلامة من حسابات شقيقه رجا، مع العلم بأن اجمالي المبالغ التي حولت من حسابات "فوري" في سويسرا الى لبنان بلغت 207 ملايين دولار، من أصل إجمالي عمولات بلغت 326 مليوناً يشتبه بأنها ناتجة من عقد وهمي منحه رياض سلامة لشركة "فوري" التي يملكها شقيقه رجا.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً

أخبار لبنان

آخر الأخبار

صحف اليوم

مصرفيون

تبييض أموال

رياض سلامة

رجا سلامة

القضاء الاوروبي

LBCI التالي
أسرار الصحف 1-9-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More