الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
28
o
الجنوب
23
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
28
o
الجنوب
23
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فرض عقوبات على 52 شخصا وشركة لغسل الأموال وتمويل حزب الله
أخبار دولية
2023-04-18 | 16:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
فرض عقوبات على 52 شخصا وشركة لغسل الأموال وتمويل حزب الله
قام مكتب الرصد الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية بتصنيف شبكة واسعة لغسل الأموال الدولية وتهرب العقوبات تضم 52 فرداً وكياناً في لبنان والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا وأنغولا وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبلجيكا والمملكة المتحدة وهونغ كونغ.
وقامت هذه الشبكة بتسهيل الدفع والشحن وتوصيل النقود والألماس والأحجار الكريمة والفنون والسلع الفاخرة لصالح مموّل حزب الله والإرهابي العالمي المحدد بالتصميم ناظم سعيد أحمد، الذي تم تصنيفه في 13 ديسمبر 2019 لتزويد حزب الله بالدعم المادي.
والشبكة المصنفة اليوم تتضمن عشرات الأفراد والشركات المرتبطة بهم الذين قاموا بمساعدة ناظم سعيد أحمد في تهربه من العقوبات الأميركية للحفاظ على قدرته على تمويل حزب الله ونمط حياته الفاخر.
هذا التصنيف جزء من إجراء متنسق مع وزارة الأمن الداخلي وبرنامج مكافآت العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية والمملكة المتحدة.
وصرّح براين إي. نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للإرهاب والاستخبارات المالية، بأن الأفراد المتورطين في هذه الشبكة استخدموا شركات مزيفة وخطط احتيالية لإخفاء دور ناظم سعيد أحمد في المعاملات المالية. وينبغي لمشاركي سوق السلع الفاخرة الانتباه إلى هذه الخطط والتكتيكات المحتملة، التي تتيح لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال والتهرب من العقوبات، غسل عوائد غير مشروعة من خلال شراء وإحالة السلع الفاخرة.
ويدير ناظم سعيد أحمد شبكة عالمية من أفراد العائلة والمعارف والشركات، وذلك من خلال عمليات في بيروت، لبنان ودبي، الإمارات العربية المتحدة وجوهانسبرج، جنوب أفريقيا، وهونغ كونغ. يستغل الشبكة الطبيعة المساعِدة لسوق الماس والأحجار الكريمة والفنون العالمي لتسهيل الدفع والشحن والتسليم للسلع الفاخرة. تستخدم الشبكة ترتيبات قانونية وغير قانونية لإجبار المشاركين الذين عارفون وغير مدركين على تزوير الشهادات اللازمة بموجب عملية كيمبرلي لتلاعب في أسعار الماس والضرائب، وإعطاء عملهم مظهر الشرعية. كما تستخدم الشبكة أسماء مستعارة وشركات ورقية مزيفة لتمكين ناظم سعيد أحمد من شراء أو إحالة السلع الفاخرة والأعمال الفنية المرتفعة الثمن من دور المزادات والمعارض الفنية في جميع أنحاء العالم. وتقلل الشبكة قيمة الفواتير للبضائع المستوردة وتسهل مرور السلع بالجملة عبر الموانئ البحرية، مستغلة تأثير حزب الله في هذه الموانئ الدخول لتحريك الأصول إلى لبنان دون دفع الضرائب والرسوم المطبقة.
ولتجاوز القيود على الاحتياطيات النقدية التي فرضتها السلطات المصرفية المركزية وتجنب الرقابة من قبل المجتمع المصرفي اللبناني والدولي، قامت الشبكة بتسهيل خطة معقدة لنقل الأموال بالجملة، وتحويلات داخل دفاتر الحسابات الداخلية في الشبكة، والدفعات من حسابات البنوك الشخصية وبطاقات الائتمان للمعاملات التجارية. لعب شركاء ناظم سعيد أحمد، جنبًا إلى جنب مع شركاتهم الشرعية وغير الشرعية، دورًا مهمًا في الخطة العامة عن طريق الانخراط في "التصفية"، وهو الاسم المستخدم للمرحلة في عملية غسيل الأموال التي تفصل العوائد عن النشاط الخبيث الذي أنتجها.
أخبار لبنان
أخبار دولية
عقوبات
جزب الله
الخزانة الاميركية
التالي
إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة من مطار صنعاء إلى السعودية منذ 2016
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:32
الكرملين يشير إلى "اتصالات" حول مصير الصحافي الأميركي غيرشكوفيتش
أخبار دولية
08:32
الكرملين يشير إلى "اتصالات" حول مصير الصحافي الأميركي غيرشكوفيتش
0
أخبار دولية
08:18
بوتين: لا خطط تجاه أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسيّ
أخبار دولية
08:18
بوتين: لا خطط تجاه أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسيّ
0
أخبار دولية
08:13
قتلى في هجوم في ولاية في أميركا
أخبار دولية
08:13
قتلى في هجوم في ولاية في أميركا
0
أخبار دولية
07:01
الجمعية الوطنية الفرنسية تتبنى قرارا يندد بـ"القمع الدامي والقاتل" لجزائريين في 17 تشرين الأول 1961
أخبار دولية
07:01
الجمعية الوطنية الفرنسية تتبنى قرارا يندد بـ"القمع الدامي والقاتل" لجزائريين في 17 تشرين الأول 1961
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-01
"متجهون الى عصر الدلو"... ماذا قالت ماغي فرح عما ينتظر مواليد برج الدلو سنة 2024؟ (فيديو)
منوعات
2024-01-01
"متجهون الى عصر الدلو"... ماذا قالت ماغي فرح عما ينتظر مواليد برج الدلو سنة 2024؟ (فيديو)
0
فنّ
2024-03-19
عملية تجميل لقص الجفون... زياد برجي يثير الجدل بأحدث ظهور له (صورة)
فنّ
2024-03-19
عملية تجميل لقص الجفون... زياد برجي يثير الجدل بأحدث ظهور له (صورة)
0
حال الطقس
2024-03-22
كيف سيكون طقس أحد الشعانين؟
حال الطقس
2024-03-22
كيف سيكون طقس أحد الشعانين؟
0
منوعات
10:00
مقابل هذا المبلغ الخيالي بيعَ اللوح الخشبي الّذي أنقذ بطلة فيلم "تايتانيك"!
منوعات
10:00
مقابل هذا المبلغ الخيالي بيعَ اللوح الخشبي الّذي أنقذ بطلة فيلم "تايتانيك"!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:04
في يوم المسرح العالمي... تحية لروح ريمون جبارة
تقارير نشرة الاخبار
15:04
في يوم المسرح العالمي... تحية لروح ريمون جبارة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:59
هل سيبقى رادولوفيتش مدربا لمنتخب لبنان بعد الخسارة القاسية أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم؟
تقارير نشرة الاخبار
14:59
هل سيبقى رادولوفيتش مدربا لمنتخب لبنان بعد الخسارة القاسية أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:57
خبر مش حلو لعشاق الشوكولا...
تقارير نشرة الاخبار
14:57
خبر مش حلو لعشاق الشوكولا...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
نتنياهو وقنبلة "الحريديم" الموقوتة
تقارير نشرة الاخبار
14:39
نتنياهو وقنبلة "الحريديم" الموقوتة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
حزب الله يرد على إستهداف الهبارية بقصف كريات شمونة... ونتنياهو يتراجع
تقارير نشرة الاخبار
14:31
حزب الله يرد على إستهداف الهبارية بقصف كريات شمونة... ونتنياهو يتراجع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
إسرائيل تعتدي على مركز إسعاف في الهبارية والبلدة تودع سبعة شهداء دفعة واحدة
تقارير نشرة الاخبار
14:29
إسرائيل تعتدي على مركز إسعاف في الهبارية والبلدة تودع سبعة شهداء دفعة واحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
أموال العراق لا مستند قانونيا لتحويلها
تقارير نشرة الاخبار
14:25
أموال العراق لا مستند قانونيا لتحويلها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بديل لإخراج القيد الفردي…
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بديل لإخراج القيد الفردي…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
الإنترنت في لبنان … يرجى المحاولة لاحقًا
تقارير نشرة الاخبار
14:18
الإنترنت في لبنان … يرجى المحاولة لاحقًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:20
إليكم تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر آذار
خبر عاجل
11:20
إليكم تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر آذار
2
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بديل لإخراج القيد الفردي…
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بديل لإخراج القيد الفردي…
3
تقارير نشرة الاخبار
08:57
إطلاق المستند التعريفي البديل عن إخراج القيد
تقارير نشرة الاخبار
08:57
إطلاق المستند التعريفي البديل عن إخراج القيد
4
أخبار لبنان
10:40
هيئة ادارة السير تعلن استقبال المواطنين في هذه الايام...
أخبار لبنان
10:40
هيئة ادارة السير تعلن استقبال المواطنين في هذه الايام...
5
منوعات
11:06
حادث سير مروّع يودي بحياة شابين مراهقين في بريطانيا... ماذا حصل؟
منوعات
11:06
حادث سير مروّع يودي بحياة شابين مراهقين في بريطانيا... ماذا حصل؟
6
تقارير نشرة الاخبار
14:31
حزب الله يرد على إستهداف الهبارية بقصف كريات شمونة... ونتنياهو يتراجع
تقارير نشرة الاخبار
14:31
حزب الله يرد على إستهداف الهبارية بقصف كريات شمونة... ونتنياهو يتراجع
7
تقارير نشرة الاخبار
14:57
خبر مش حلو لعشاق الشوكولا...
تقارير نشرة الاخبار
14:57
خبر مش حلو لعشاق الشوكولا...
8
منوعات
10:11
في بريطانيا... رجل يُطارد امرأة بعد رفضها مواعدته وهذا ما فعله!
منوعات
10:11
في بريطانيا... رجل يُطارد امرأة بعد رفضها مواعدته وهذا ما فعله!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More